证券代码：000952            证券简称：广济药业             公告编号：2023－006


                    湖北广济药业股份有限公司
       第十届监事会第二十七次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2023 年 2 月 26 日以专人送达、书
面传真和电子邮件形式发出；
    2、会议的时间和方式：2023 年 3 月 3 日下午 3 点 30 分在湖北广济药业股
份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）武汉市光谷企业天地二号楼二
楼会议室以现场结合通讯的方式召开；
    3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，孙茂万先生、张莎莎女士为现
场表决，蒋涛先生为通讯表决；
    4、本次会议由监事会主席孙茂万先生主持；
    5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于拟向控股股东借款暨关联交易的议案》
    监事会认为：本次关联交易遵循了公平、公开、合理的原则，决策程序严格
按照法律、法规及公司的相关制度进行，关联交易定价公允，符合市场原则。关
联监事遵守了回避表决制度。
    具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于拟向控股股东借款暨关联
交易的公告》（公告编号：2023-007）。
    因涉及关联交易，关联监事蒋涛先生对本议案回避表决。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
   二、备查文件
   1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第二十七次（临时）
会议决议。


   特此公告。
                                      湖北广济药业股份有限公司监事会
                                                     2023 年 3 月 3 日