证券代码：000952            证券简称：广济药业             公告编号：2023－011


                    湖北广济药业股份有限公司
       第十届监事会第二十八次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2023 年 3 月 13 日以专人送达、书
面传真和电子邮件形式发出；
    2、会议的时间和方式：2023 年 3 月 21 日下午 4 点 30 分在湖北广济药业股
份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）武汉市光谷企业天地二号楼二
楼会议室以现场结合通讯的方式召开；
    3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，孙茂万先生、张莎莎女士为现
场表决，蒋涛先生为通讯表决；
    4、本次会议由监事会主席孙茂万先生主持；
    5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的关于变更公司注册资本暨修订
《公司章程》的公告（公告编号：2023-012）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第二十八次（临时）
会议决议。


    特此公告。
                                              湖北广济药业股份有限公司监事会
                                                             2023 年 3 月 21 日