证券代码：000952              证券简称：广济药业               公告编号：2023-012


                    湖北广济药业股份有限公司
      关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏。

    湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 21 日召开
第十届董事会第三十次（临时）会议、第十届监事会第二十八次（临时）会议，
审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，现将具体内
容公告如下：
    一、公司注册资本变更情况
    1、2022 年 11 月 8 日，公司召开第十届董事会第二十四次（临时）会议、
第十届监事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销 2021 年限
制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》
等法律法规及公司 2021 年限制性股票激励计划的相关规定，公司首次授予激励
对象中有 2 名激励对象因个人原因离职而不再符合激励对象资格，公司将对其持
有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 19.8 万股予以回购注销。2022 年 11
月 24 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销
2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。大信会计师事务所（特殊
普通合伙）对公司本次回购注销限制性股票并减少注册资本的事项进行了审验，并

于 2022 年 12 月 2 日出具了《湖北广济药业股份有限公司验资报告》大信验字[2022]

第 2-00092 号）。2022 年 12 月 13 日，公司披露了《关于 2021 年限制性股票激

励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》，公司总股本由 352,648,939 股减
少至 352,450,939 股。
    2、2022 年 11 月 21 日，公司召开第十届董事会第二十五次（临时）会议、
第十届监事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于向 2021 年限制性股
票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。大信会计师事务所（特
殊普通合伙）对本次新增注册资本及股本情况进行了审验，并于 2022 年 12 月 2 日

出具了《湖北广济药业股份有限公司验资报告》（大信验字[2022]第 2-00094 号）。
2022 年 12 月 22 日，公司披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予登
记完成的公告》，公司实际向 29 名激励对象授予预留部分限制性股票 152.3 万
股，授予的限制性股票于 2022 年 12 月 23 日上市，公司的股份总数由 352,450,939
股增加至 353,973,939 股。
       二、本次修订《公司章程》情况

       根据上述变更情况，公司对《公司章程》中涉及注册资本及股本条款进行相
应修订，《公司章程》修订对照表如下：

序号      条款                 修订前                             修订后
                        公司注册资本为人民币 叁亿         公司注册资本为人民币叁亿伍
 1       第六条     伍仟贰佰陆拾肆万捌仟玖佰叁拾     仟叁佰玖拾柒万叁仟玖佰叁拾玖圆
                    玖圆整。                         整。
                        公司股份总数为 35,264.8939        公司股份总数为 35,397.3939万
         第十九
 2                  万股，公司的股本结构为：普通股   股 ，公司的 股本结 构为：普 通股
           条
                    35,264.8939 万股。               35,397.3939 万股。
       除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。具体内容详见同日披
露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券
时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的信息。
       三、其他事宜
       《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》尚需提交公司股东大
会审议，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理本次工商变更登记相
关手续，授权期限自股东大会通过之日起至工商变更办理完成之日内有效。
       四、备查文件
       1、广济药业第十届董事会第三十次（临时）会议决议；
       2、广济药业第十届监事会第二十八次（临时）会议决议。


       特此公告。
                                                湖北广济药业股份有限公司董事会
                                                                  2023 年 3 月 21 日