证券代码：000952          证券简称：广济药业          公告编号：2023－009


                     湖北广济药业股份有限公司
               2023 年第一次临时股东大会决议公告

                                                                        误

  导性陈述或重大遗漏。



特别提示：
    1、本次股东大会不存在否决提案的事项。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开的情况
    （1）会议召开时间
    现场会议时间：2023 年 3 月 21 日（星期二）15:30
    网络投票时间：
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 3 月
21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 3 月 21
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    （2）现场会议召开地点：湖北省武汉市光谷企业天地二号楼二楼会议室。
    （3）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    （4）召集人：湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
    （5）主持人：董事长阮澍先生。
    （6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符
合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相
关规定。
    2、会议出席情况
    （1）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（授权股东）共 7 人，
代表股份 108,702,708 股，占上市公司总股份的 30.7092％。
    （1）参加本次股东大会现场会议的股东（授权股东）共 2 人，代表股份
90,111,650 股，占上市公司总股份的 25.4571％。
    （2）参加本次股东大会网络投票的股东共 5 人，代表股份 18,591,058 股，
占上市公司总股份的 5.2521％。
    （3）参加本次股东大会现场会议或网络投票的中小股东（授权股东）共 6
人，代表股份 21,110,643 股，占上市公司总股份的 5.9639％。
    3、公司在任董事 9 人，现场结合通讯方式出席会议 9 人；公司在任监事 3
人，现场结合通讯方式出席会议 3 人；公司全体高级管理人员列席了会议。北京
市京师（武汉）律师事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意
见书。
    二、议案审议和表决情况
    本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场表决与网络投票
相结合的表决方式，表决结果如下：
    1、会议审议通过《关于拟向控股股东借款暨关联交易的议案》
    总表决情况：
    同 意 20,951,203 股 ，占 出 席 会 议 除 关 联 股 东 外 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.2447％；反对 159,440 股，占出席会议除关联股东外所有股东所持股份的
0.7553％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议除关联股东
外所有股东所持股份的 0.0000％。出席会议的关联股东长江产业投资集团有限
公司，持有公司股份 87,592,065 股，占公司股份总数的 24.7453%，回避本提案
表决。
    中小股东总表决情况：
    同 意 20,951,203 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
99.2447％；反对 159,440 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的
0.7553％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持有效表决权股份的 0.0000％。
    表决结果：同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，
以特别决议方式获得通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市京师（武汉）律师事务所
    2、律师姓名：黄洪波、戴威
    3、结论性意见：公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集
人的主体资格、出席人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法
律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通
过的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、湖北广济药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京市京师（武汉）律师事务所出具的《关于湖北广济药业股份有限公
司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》；


    特此公告。
                                        湖北广济药业股份有限公司董事会
                                                       2023 年 3 月 21 日