证券代码：000952            证券简称：广济药业             公告编号：2023－017


                    湖北广济药业股份有限公司
       第十届监事会第二十九次（临时）会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况
    1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2023 年 3 月 20 日以专人送达、书
面传真和电子邮件形式发出；
    2、会议的时间和方式：2023 年 3 月 27 日下午 4 点在湖北广济药业股份有
限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）武汉市光谷企业天地二号楼二楼会
议室以现场结合通讯的方式召开；
    3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，孙茂万先生、张莎莎女士为现
场表决，蒋涛先生为通讯表决；
    4、本次会议由监事会主席孙茂万先生主持；
    5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》
    具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于开展融资租赁业务的公
告》（公告编号：2023-018）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    （二）审议通过《关于拟为控股子公司广济药业（孟州）有限公司提供担
保的议案》
    具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于拟为控股子公司广济药业
（孟州）有限公司提供担保的公告》（公告编号：2023-019）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    二、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第二十九次（临时）
会议决议。
特此公告。
             湖北广济药业股份有限公司监事会
                           2023 年 3 月 27 日