证券代码：000955       证券简称：欣龙控股       公告编号：2019-001


            欣龙控股（集团）股份有限公司
        第六届董事会第三十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    欣龙控股（集团）股份有限公司第六届董事会第三十六次会议于
2019 年 1 月 21 日分别以专人送达、传真、电子邮件方式发出会议通
知，于 2019 年 1 月 24 日召开。本次会议应参加人数为 9 人，实际参
加人数为 9 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以
通讯表决的方式审议并通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于同意出售宜昌市欣龙化工新材料有限公司
100%股权的议案》
   本议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司同期公告的《关

于出售宜昌市欣龙化工新材料有限公司 100%股权的公告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会有关事
项的议案》
   具体内容详见公司同期公告的《关于召开 2019 年第一次临时股东
大会的通知》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告


                                     欣龙控股（集团）股份有限公司
                                                 董 事 会
                                            2019 年 1 月 24 日