证券代码：000955           证券简称：欣龙控股    公告编号：2019-013



         欣龙控股（集团）股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会的提示性公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



    欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年
2 月 19 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯
网上刊登了《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的通知》，拟
于 2019 年 3 月 6 日召开 2019 年第二次临时股东大会。现就本次股东
大会有关事项再次公告如下：


   一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2019 年第二次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。
    4、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2019 年 3 月 6 日下午 14:30

    网络投票时间：
    (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2019 年 3 月 6 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
    (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2019 年 3 月 5 日下午 15:00 至 2019 年 3 月 6 日下午 15:00 期间的任
意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的方式。
    6、股权登记日：2019 年 2 月 26 日
    7、出席会议对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议召开地点：海南省海口市龙昆北路 2 号帝豪大厦 17 层公
司会议室


    二、会议审议事项
    （一）审议议题：
     1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

     （1）选举郭开铸先生为公司第七届董事会非独立董事

     （2）选举魏毅女士为公司第七届董事会非独立董事

     （3）选举潘英先生为公司第七届董事会非独立董事

     （4）选举张哲军先生为公司第七届董事会非独立董事

     （5）选举金永先生为公司第七届董事会非独立董事

     （6）选举何励先生为公司第七届董事会非独立董事

     2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

     （1）选举李中先生为公司第七届董事会独立董事

     （2）选举郭义彬先生为公司第七届董事会独立董事
     （3）选举刘云亮先生为公司第七届董事会独立董事

     3、《关于公司监事会换届选举的议案》

     （1）选举阮江南先生为公司第七届监事会监事

     （2）选举黎晓红女士为公司第七届监事会监事

    4、《关于同意公司签署重组框架协议及公司（或指定机构）以债
转股方式对外提供财务资助的议案》
    （二）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审
核无异议，股东大会方可进行表决。
    （三）本次选举非独立董事、独立董事和监事分别采用累积投票
方式进行。
    （四）本次股东大会的提案内容刊登于 2019 年 2 月 19 日的《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网。



    三、提案编码

    表一:本次股东大会提案编码表：
                                                        备注
     提案编码             提案名称              该列打勾的栏目可以
                                                        投票
  累积投票提案
      1.00       关于公司董事会换届选举非独立    应选人数（6）人
                           董事的议案
      1.01             非独立董事郭开铸                 √
      1.02               非独立董事魏毅                 √
      1.03               非独立董事潘英                 √
      1.04             非独立董事张哲军                 √
      1.05             非独立董事金永                   √
      1.06             非独立董事何励                   √
      2.00       关于公司董事会换届选举独立董    应选人数（3）人
                           事的议案
      2.01               独立董事李中                   √
      2.02             独立董事郭义彬                   √
        2.03                独立董事刘云亮                  √
        3.00      关于公司监事会换届选举的议案        应选人数（2）人
        3.01                  监事阮江南                    √
        3.02                  监事黎晓红                    √
 非累积投票提案
       4.00       关于同意公司签署重组框架协议              √
                  及公司（或指定机构）以债转股
                    方式对外提供财务资助的议案



       四、会议登记办法：
       1、登记方式：
       （1）法人股东持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、
授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续；
       （2）个人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托
代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡
办理登记手续；
       （3）异地股东可以用信函或传真方式登记。
       2、登记时间：2019 年 2 月 28 日上午 9:00—11:30，下午
15:00-17:30。
       3、登记地点：
       海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦 17 层公司证券事
务部       邮编：570125
       4、受托行使表决权人表决时需提供本人身份证、授权委托书（原
件）及委托人的证券帐户卡。
       5、会议联系方式：
       联系电话：0898-68585274             传真：0898-68582799
       联 系 人：汪    燕
       6、会议费用：
       会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投
票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。


                              欣龙控股（集团）股份有限公司
                                         董   事 会
                                     2019 年 2 月 26 日
附件 1：
                        参加网络投票的具体操作流程


    一．     网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360955”，投票简称为“欣
    龙投票”。
    2.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
                 表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
             投给候选人的选举票数                      填报
               对候选人 A 投 X1 票                     X1 票
               对候选人 B 投 X2 票                     X2 票
                       …                                …
                     合 计                 不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ①     选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
    ② 选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    ③ 选举监事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。
       二.   通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2019 年 3 月 6 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
    15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


       三.   通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 3 月 5 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 3 月 6 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：

                               授权委托书
          兹委托        先生（女士）代表本公司（本人）出席 2019 年
   3 月 6 日召开的欣龙控股（集团）股份有限公司 2019 年第二次临
   时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人名称：
    委托人股东帐号：
    委托人持有股份性质和数量：
    受托人姓名：
    受托人身份证号码：
    委托权限如下：
   提案编码             提案名称            备注
                                          该列打勾 填报投给候选人的选
                                          的栏目可       举票数
                                            以投票
 累积投票提案                             采用等额选举
                   关于公司董事会换届选
     1.00                                         应选人数（6）人
                     举非独立董事的议案

     1.01            非独立董事郭开铸        √

     1.02             非独立董事魏毅         √

     1.03             非独立董事潘英         √

     1.04            非独立董事张哲军        √

     1.05             非独立董事金永         √

     1.06             非独立董事何励         √
                   关于公司董事会换届选
     2.00                                         应选人数（3）人
                     举独立董事的议案
     2.01              独立董事李中          √

     2.02             独立董事郭义彬         √
   2.03           独立董事刘云亮         √
               关于公司监事会换届选
   3.00                                       应选人数（2）人
                     举的议案
   3.01             监事阮江南           √

   3.02             监事黎晓红           √
 提案编码            提案名称           备注     同意   反对     弃权
                                      该列打勾
                                      的栏目可
                                        以投票
非累积投票提
      案
               关于同意公司签署重组
   4.00
               框架协议及公司（或指      √
               定机构）以债转股方式
               对外提供财务资助的议
               案
  注:委托人未明确填写投票指示时，委托人授权由受托人按自己的意见投票。



  委托人签名/盖章：




  有效期限:签发之日起至本次股东大会结束之时




                                       签发日期：       年      月   日