股票简称:欣龙控股 股票代码:000955 公告编号:2020-050 欣龙控股(集团)股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况 1、召开时间 现场会议召开时间:2020 年 5 月 19 日下午 14:00 网络投票时间: (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2020 年 5 月 19 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00; (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2020 年 5 月 19 日 9:15—15:00。 2、现场会议召开地点:海南省澄迈县老城开发区公司企业技术中 心一楼会议室 3、召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人:公司董事会 5、现场会议主持人:董事长何向东先生 6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规 1 则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的 规定。 三、会议的出席情况 (一)股东出席情况 股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 28 人,代表 股份 95,850,601 股,占上市公司总股份的 17.8030%。 其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 95,269,501 股,占 上市公司总股份的 17.6951%。 通过网络投票的股东 26 人,代表股份 581,100 股,占上市公司 总股份的 0.1079%。 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 27 人,代表股份 581,200 股,占上 市公司总股份的 0.1079%。 其中:通过现场投票的股东 1 人,代表股份 100 股,占上市公司 总股份的 0.0000%。 通过网络投票的股东 26 人,代表股份 581,100 股,占上市公司 总股份的 0.1079%。 (二)见证律师及公司董事、监事、高管人员出席了本次会议。 四、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议 审议通过了以下议案: 1、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》 2 总表决情况:同意 95,470,601 股,占出席会议所有股东所持股 份的 99.6035%;反对 380,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3965%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 201,200 股,占出席会议中小股东所 持股份的 34.6180%;反对 380,000 股,占出席会议中小股东所持股 份的 65.3820%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出 席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》 总表决情况:同意 95,470,601 股,占出席会议所有股东所持股 份的 99.6035%;反对 380,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3965%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 201,200 股,占出席会议中小股东所 持股份的 34.6180%;反对 380,000 股,占出席会议中小股东所持股 份的 65.3820%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出 席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 3、审议通过了《2019 年度报告正文及摘要》 总表决情况:同意 95,461,101 股,占出席会议所有股东所持股 份的 99.5936%;反对 300,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3136%;弃权 88,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出 席会议所有股东所持股份的 0.0927%。 3 中小股东总表决情况:同意 191,700 股,占出席会议中小股东所 持股份的 32.9835%;反对 300,600 股,占出席会议中小股东所持股 份的 51.7206%;弃权 88,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 15.2959%。 4、审议通过了《2019 年度财务决算报告》 总表决情况:同意 95,470,601 股,占出席会议所有股东所持股 份的 99.6035%;反对 291,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3037%;弃权 88,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出 席会议所有股东所持股份的 0.0927%。 中小股东总表决情况:同意 201,200 股,占出席会议中小股东所 持股份的 34.6180%;反对 291,100 股,占出席会议中小股东所持股 份的 50.0860%;弃权 88,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 15.2959%。 5、审议通过了《2019 年度利润分配预案》 总表决情况:同意 95,429,201 股,占出席会议所有股东所持股 份的 99.5604%;反对 393,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4105%;弃权 27,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出 席会议所有股东所持股份的 0.0291%。 中小股东总表决情况:同意 159,800 股,占出席会议中小股东所 持股份的 27.4948%;反对 393,500 股,占出席会议中小股东所持股 份的 67.7047%;弃权 27,900 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 4.8004%。 4 6、审议通过了《关于续聘公司 2020 年度财务报告及内部控制 审计机构的议案》 总表决情况:同意 95,559,501 股,占出席会议所有股东所持股 份的 99.6963%;反对 253,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2648%;弃权 37,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出 席会议所有股东所持股份的 0.0389%。 中小股东总表决情况:同意 290,100 股,占出席会议中小股东所 持股份的 49.9140%;反对 253,800 股,占出席会议中小股东所持股 份的 43.6683%;弃权 37,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 6.4178%。 7、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 总表决情况:同意 95,559,501 股,占出席会议所有股东所持股 份的 99.6963%;反对 253,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2648%;弃权 37,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出 席会议所有股东所持股份的 0.0389%。 中小股东总表决情况:同意 290,100 股,占出席会议中小股东所 持股份的 49.9140%;反对 253,800 股,占出席会议中小股东所持股 份的 43.6683%;弃权 37,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 6.4178%。 8、审议通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的 议案》 总表决情况:同意 95,471,401 股,占出席会议所有股东所持股 5 份的 99.6044%;反对 379,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3956%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 202,000 股,占出席会议中小股东所 持股份的 34.7557%;反对 379,200 股,占出席会议中小股东所持股 份的 65.2443%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出 席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 五、律师出具的法律意见 本次股东大会经海南方圆律师事务所周稚森律师、严苑榕律师现 场见证并出具法律意见书:公司本次股东大会的召开、召集,会议出 席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,大会对 议案的表决程序、表决结果合法有效。 特此公告 欣龙控股(集团)股份有限公司 董 事 会 2020 年 5 月 19 日 6