欣龙控股:第七届董事会第十三次会议决议公告2020-07-28
证券代码:000955 证券简称:欣龙控股 公告编号:2020-057
欣龙控股(集团)股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
欣龙控股(集团)股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2020
年7月23日分别以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出会议通知,
于2020年7月27日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加人数为11人,
实际参加人数为11人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议
由董事长何向东先生主持。会议审议并通过了以下决议:
一、审议通过了《关于调整董事贴津的议案》
由于公司董事会结构发生变化,为更好发挥董事会成员主动性和积极
性,为公司创造更多价值,公司拟对目前自 2016 年 6 月开始执行的董事
津贴标准进行调整,具体调整方案为:
职务 原津贴标准 拟调整标准
董事长 6000/月 120 万/年(薪酬)
联席董事长 -- 120 万/年(薪酬)
副董事长 5000/月 6000/月
独立董事 5500/月 8000/月
董事 3500/月 5000/月
上述董事津贴(薪酬)标准自2020年2月7日开始执行。对于2020年2
月7日至今,已经发放但是不足上述标准的部分予以补发。本议案经董事
1
会会议审议通过后,须提交公司股东大会审议;
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过了《2020 年绩效考核奖方案》
2020 年受新冠疫情影响,公司经营环境发生重大变化。疫情期间,
公司积极响应政府号召,全力保障疫情防控工作,克服困难,不惧疫情风
险,紧急复工复产,为疫情防控物资的供应做出了自己的贡献,公司盈利
较往年同期有较大提升。
为对公司干部员工在疫情期间的辛苦付出进行奖励,维持公司核心骨
干队伍的稳定,公司拟对 2020 年绩效考核奖进行特例处理,单独制定 2020
年绩效考核奖发放方案。
公司拟提取 2020 年度经审计净利润(净利润以合并报表中归属于上
市公司股东的净利润为基数,如有调增调减项,以调整后金额为准)的
5%-10%,作为公司的绩效考核奖,用于公司参与管理的董事长、联席董事
长、高管团队、核心管理人员及职能部门的绩效考核奖励,总额不超过
2000 万元。公司 2020 年度最终绩效考核奖的计提比例在最终核发时另行
提交董事会审议确定。
公司董事长及联席董事长绩效考核奖合计分配比例为整体激励考核
奖总额的 25%。
公司董事长、联席董事长分配系数参照下表执行:
职务 绩效考核奖分配系数
董事长 1
联席董事长 1
董事长、联席董事长绩效考核奖兑现方式为当年兑现 70%,次年兑现
30%。
2
绩效考核奖中董事长和联席董事长分享部分以外的部分,由公司高
管、核心管理人员及各职能部门分享。具体分配比例参照绩效考核奖核发
时生效的职能部门绩效考核管理制度确定。
公司拟从半年度利润中预提 600 万元预先发放部分绩效考核奖,此部
分奖金在最终核发 2020 年全年绩效考核奖金额时予以扣除。
本议案经董事会会议审议通过后,须提交公司股东大会审议。
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、审议通过了《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》
公司将于 2020 年 8 月 12 日以现场和网络投票相结合的方式召开 2020
年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同期公告的《关于召开 2020
年第三次临时股东大会的通知》
表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告
欣龙控股(集团)股份有限公司
董 事 会
2020 年 7 月 27 日
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