证券代码：000955          证券简称：欣龙控股       公告编号：2020-057



                 欣龙控股（集团）股份有限公司
               第七届董事会第十三次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。



    欣龙控股（集团）股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2020
年7月23日分别以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出会议通知，
于2020年7月27日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加人数为11人，
实际参加人数为11人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议
由董事长何向东先生主持。会议审议并通过了以下决议：
    一、审议通过了《关于调整董事贴津的议案》
    由于公司董事会结构发生变化，为更好发挥董事会成员主动性和积极

性，为公司创造更多价值，公司拟对目前自 2016 年 6 月开始执行的董事

津贴标准进行调整，具体调整方案为：
        职务               原津贴标准               拟调整标准
       董事长                6000/月             120 万/年（薪酬）
     联席董事长                 --               120 万/年（薪酬）

      副董事长               5000/月                 6000/月
      独立董事               5500/月                 8000/月
        董事                 3500/月                 5000/月

    上述董事津贴（薪酬）标准自2020年2月7日开始执行。对于2020年2
月7日至今，已经发放但是不足上述标准的部分予以补发。本议案经董事


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会会议审议通过后,须提交公司股东大会审议；
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《2020 年绩效考核奖方案》

    2020 年受新冠疫情影响，公司经营环境发生重大变化。疫情期间，

公司积极响应政府号召，全力保障疫情防控工作，克服困难，不惧疫情风

险，紧急复工复产，为疫情防控物资的供应做出了自己的贡献，公司盈利

较往年同期有较大提升。

    为对公司干部员工在疫情期间的辛苦付出进行奖励，维持公司核心骨

干队伍的稳定，公司拟对 2020 年绩效考核奖进行特例处理，单独制定 2020

年绩效考核奖发放方案。

    公司拟提取 2020 年度经审计净利润（净利润以合并报表中归属于上

市公司股东的净利润为基数，如有调增调减项，以调整后金额为准）的

5%-10%，作为公司的绩效考核奖，用于公司参与管理的董事长、联席董事

长、高管团队、核心管理人员及职能部门的绩效考核奖励，总额不超过

2000 万元。公司 2020 年度最终绩效考核奖的计提比例在最终核发时另行

提交董事会审议确定。

    公司董事长及联席董事长绩效考核奖合计分配比例为整体激励考核

奖总额的 25%。

    公司董事长、联席董事长分配系数参照下表执行：

           职务                       绩效考核奖分配系数

          董事长                                1

        联席董事长                              1

    董事长、联席董事长绩效考核奖兑现方式为当年兑现 70%，次年兑现

30%。

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    绩效考核奖中董事长和联席董事长分享部分以外的部分，由公司高

管、核心管理人员及各职能部门分享。具体分配比例参照绩效考核奖核发

时生效的职能部门绩效考核管理制度确定。

    公司拟从半年度利润中预提 600 万元预先发放部分绩效考核奖，此部

分奖金在最终核发 2020 年全年绩效考核奖金额时予以扣除。

    本议案经董事会会议审议通过后,须提交公司股东大会审议。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过了《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》
    公司将于 2020 年 8 月 12 日以现场和网络投票相结合的方式召开 2020
年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同期公告的《关于召开 2020
年第三次临时股东大会的通知》
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告


                                欣龙控股（集团）股份有限公司
                                           董 事 会
                                       2020 年 7 月 27 日




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