欣龙控股（集团）股份有限公司
                       独立董事意见


    作为欣龙控股（集团）股份有限公司第七届董事会独立董事，现
就公司于 2020 年 7 月 27 日召开的第七届董事会第十三次会议审议的
相关事项发表独立意见如下：
    一、关于对调整董事津贴事项的独立意见
    公司董事会审议《关于调整董事津贴的议案》，符合《公司法》、
《公司章程》等法律、法规的规定，程序合法有效。本次调整方案系
根据目前公司董事长、联席董事长参与公司管理却未领取薪酬及董事
津贴标准偏低的实际情况进行的，其调整的标准是恰当的，不存在损
害公司及股东利益的情形。我们同意本次董事津贴调整的方案，并将
该议案提交公司股东大会审议。
    二、关于对公司 2020 年绩效考核奖方案的独立意见
    本次提出的公司 2020 年绩效考核奖方案是为对公司干部员工在
疫情期间的辛苦付出进行奖励，对 2020 年绩效考核的特例处理而单
独制定奖励发放方案。该方案有利于维持公司核心骨干队伍的稳定，
更好地调动公司员工的工作积极性，以促进公司长期、稳定、健康发
展。该项方案符合相关法律法规的规定，不会损害全体股东和投资者
的合法权益。我们同意按《2020 年绩效考核奖方案》发放绩效考核
奖，并将该议案提交公司股东大会审议。



                     独立董事：何佳 张瑞君 高志勇 郭义彬



                                           2020 年 7 月 27 日