股票简称:欣龙控股 股票代码:000955 公告编号:2020-061 欣龙控股(集团)股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会审议的《关于调整董事津贴的议案》未表决通 过。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况 1、召开时间 现场会议召开时间:2020 年 8 月 12 日下午 14:30 网络投票时间: (1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2020 年 8 月 12 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00 —15:00。 (2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2020 年 8 月 12 日 9:15—15:00。 2、现场会议召开地点:海南省澄迈县老城开发区公司企业技术 中心一楼会议室 3、召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人:公司董事会 1 5、现场会议主持人:董事长何向东先生 6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规 则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的 规定。 三、会议的出席情况 (一)股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 600 人, 代表股份 152,671,745 股,占上市公司总股份的 28.36%。 其中:通过现场投票的股东 7 人,代表股份 98,505,601 股,占 上市公司总股份的 18.30%。 通过网络投票的股东 593 人,代表股份 54,166,144 股,占上市 公司总股份的 10.79%。 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 598 人,代表股份 57,047,644 股, 占上市公司总股份的 10.60%。 其中:通过现场投票的股东 6 人,代表股份 3,236,200 股,占上 市公司总股份的 0.60%。 通过网络投票的中小股东 592 人,代表股份 53,811,444 股,占 公司股份总数 9.99%。 (二)见证律师及公司部分董事、监事及高管人员出席了本次会议。 四、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议 审议通过了以下议案: 1、《关于调整董事津贴的议案》 2 总表决情况:同意 9,892,040 股,占出席会议所有股东所持股份 的 6.48%;反对 142,649,605 股,占出席会议所有股东所持股份的 93.44%;弃权 130,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.09%。 中小股东总表决情况:同意 9,892,040 股,占出席会议中小股东 所持股份的 17.34%;反对 47,025,504 股,占出席会议中小股东所 持股份的 82.43%;弃权 130,100 股(其中,因未投票默认弃权 120,100 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.23%。 表决结果:未通过。 2、《关于调整监事津贴的议案》 总表决情况:同意 107,958,741 股,占出席会议所有股东所持股 份的 70.71%;反对 44,139,404 股,占出席会议所有股东所持股份 的 28.91%;弃权 573,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.38%。 中小股东总表决情况:同意 12,689,340 股,占出席会议中小股 东所持股份的 22.24%;反对 43,784,704 股,占出席会议中小股东 所持股份的 76.75%;弃权 573,600 股(其中,因未投票默认弃权 134,100 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.005%。 表决结果:通过。 3、《2020 年绩效考核奖方案》 总表决情况:同意 108,954,041 股,占出席会议所有股东所持股 份的 71.36%;反对 30,762,004 股,占出席会议所有股东所持股份 的 20.15%;弃权 12,955,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 8.49%。 中小股东总表决情况:同意 13,684,640 股,占出席会议中小股 3 东所持股份的 23.99%;反对 30,407,304 股,占出席会议中小股东 所持股份的 53.30%;弃权 12,955,700 股(其中,因未投票默认弃 权 2,419,200 股),占出席会议中小股东所持股份的 22.71%。 表决结果:通过。 五、律师出具的法律意见 本次股东大会经北京颐合中鸿律师事务所虞荣方律师、张辛律师 现场见证并出具法律意见书:公司本次大会的召集、召开程序符合《证 券法》、《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规及规范性文件 的规定,符合《公司章程》的规定;本次大会的召集人的资格和出席 会议人员的资格合法、有效;提交本次股东大会审议的提案均已在本 次大会通知中列明;本次大会的表决程序及表决结果合法、有效。 特此公告 欣龙控股(集团)股份有限公司 董 事 会 2020 年 8 月 12 日 4