股票简称：欣龙控股         股票代码：000955       公告编号：2020-061



              欣龙控股（集团）股份有限公司
            2020 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



       一、特别提示
       1、本次股东大会审议的《关于调整董事津贴的议案》未表决通
过。
       2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。


       二、会议召开情况
       1、召开时间
       现场会议召开时间：2020 年 8 月 12 日下午 14:30
       网络投票时间：

       (1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2020 年 8 月 12 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00

—15:00。
       (2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2020 年 8 月 12 日 9:15—15:00。
       2、现场会议召开地点：海南省澄迈县老城开发区公司企业技术
中心一楼会议室
       3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
       4、会议召集人：公司董事会

                                    1
    5、现场会议主持人：董事长何向东先生
    6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的
规定。


    三、会议的出席情况
    （一）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 600 人，

代表股份 152,671,745 股，占上市公司总股份的 28.36％。

    其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 98,505,601 股，占

上市公司总股份的 18.30％。

    通过网络投票的股东 593 人，代表股份 54,166,144 股，占上市

公司总股份的 10.79％。

中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 598 人，代表股份 57,047,644 股，

占上市公司总股份的 10.60％。

    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 3,236,200 股，占上

市公司总股份的 0.60％。

    通过网络投票的中小股东 592 人，代表股份 53,811,444 股，占

公司股份总数 9.99％。
    （二）见证律师及公司部分董事、监事及高管人员出席了本次会议。



    四、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议
审议通过了以下议案：

    1、《关于调整董事津贴的议案》

                               2
    总表决情况：同意 9,892,040 股，占出席会议所有股东所持股份

的 6.48％；反对 142,649,605 股，占出席会议所有股东所持股份的
93.44％；弃权 130,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.09％。

    中小股东总表决情况：同意 9,892,040 股，占出席会议中小股东

所持股份的 17.34％；反对 47,025,504 股，占出席会议中小股东所

持股份的 82.43％；弃权 130,100 股（其中，因未投票默认弃权 120,100

股），占出席会议中小股东所持股份的 0.23％。

    表决结果：未通过。

    2、《关于调整监事津贴的议案》

    总表决情况：同意 107,958,741 股，占出席会议所有股东所持股

份的 70.71％；反对 44,139,404 股，占出席会议所有股东所持股份

的 28.91％；弃权 573,600 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.38％。
    中小股东总表决情况：同意 12,689,340 股，占出席会议中小股

东所持股份的 22.24％；反对 43,784,704 股，占出席会议中小股东

所持股份的 76.75％；弃权 573,600 股（其中，因未投票默认弃权

134,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.005％。

    表决结果：通过。

    3、《2020 年绩效考核奖方案》

    总表决情况：同意 108,954,041 股，占出席会议所有股东所持股

份的 71.36％；反对 30,762,004 股，占出席会议所有股东所持股份

的 20.15％；弃权 12,955,700 股，占出席会议所有股东所持股份的

8.49％。
    中小股东总表决情况：同意 13,684,640 股，占出席会议中小股

                                3
东所持股份的 23.99％；反对 30,407,304 股，占出席会议中小股东

所持股份的 53.30％；弃权 12,955,700 股（其中，因未投票默认弃

权 2,419,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 22.71％。

    表决结果：通过。


   五、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京颐合中鸿律师事务所虞荣方律师、张辛律师

现场见证并出具法律意见书：公司本次大会的召集、召开程序符合《证
券法》、《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规及规范性文件
的规定，符合《公司章程》的规定；本次大会的召集人的资格和出席
会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在本

次大会通知中列明；本次大会的表决程序及表决结果合法、有效。


    特此公告


                              欣龙控股（集团）股份有限公司
                                         董   事   会
                                     2020 年 8 月 12 日




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