证券代码：000955       证券简称： 欣龙控股      公告编号： 2021-004



               欣龙控股（集团）股份有限公司
                     日常关联交易预计公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述
    欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

之二级子公司海南库仑换电网络科技有限公司（以下简称“海南库仑”）

拟与库仑能网科技发展有限公司（以下简称“库仑能网”）签署《海

南省新能源汽车换电网络运营日常关联交易协议》，开展海南新能源

汽车换电网络运营业务。根据拟签署的协议内容，预估 2021 年度与

关联方库仑能网全年关联交易总额不超过人民币 1000 万元。本次预

计日常经营关联交易已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，

关联董事何向东先生、郭开铸先生、Antony 先生、于春山先生、王

林江先生已回避表决。公司独立董事对该关联交易事项出具了事前认

可意见及同意的独立意见。上述关联交易在董事会审议关联交易的权

限之内，不需要提交股东大会审议。



    （二）预计日常关联交易类别和金额

                                                           单位：万元
                                  1
                                                 合同签订   截至披露
                           关联交易
 关联交易类别    关联人               关联交易   金额或预   日已发生   上年发生金额
                             内容
                                      定价原则     计金额     金额

 向关联人销售
                库仑能网   换电服务   市场价格     1000        0          90.79
   产品、商品




    二、关联人介绍和关联关系

    1、基本情况

    公司名称：库仑能网科技发展有限公司

    法定代表人：许航柯

    注册资本：人民币5000万元
    住所：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园

孵化楼三楼4001

    主营业务：互联网信息服务；软件开发；信息技术咨询服务；信

息系统集成服务；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新

能源汽车换电设施销售；计算机软硬件及辅助设备批发；分布式交流

充电桩销售；汽车新车销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；

集中式快速充电站；汽车零配件零售；机动车充电销售；机械零件、

零部件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；蓄电池租赁等。

    最近一期未经审计财务数据：截至2020年12月31日，库仑能网的

总资产为2941.30 万元、净资产为2279.62 万元、主营业务收入为

316.36万元、净利润为-720.38万元。

    2、与上市公司的关联关系。

    海南库仑与库仑能网为同一实际控制人控制的公司，符合《深圳

证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形。



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    3、履约能力分析。

    上述关联交易系公司日常经营所需，目前的库仑能网经营情况正
常，财务状况良好，具备较好的履约能力。经查询，库仑能网不属于

失信被执行人。



    三、关联交易主要内容及协议签署情况
    1、关联交易主要内容：

    （1）海南库仑、库仑能网同意在海南省区域或范围内（以下简

称“合作区域”）进行新能源汽车换电站网络运营合作。

    （2）库仑能网依托海南库仑换电网络，凭借其专业技术和经验，

为海南换电网络提供数据平台、移动终端应用及结算能力，通过“库

仑能网 APP”平台形式直接向用户提供换电服务，集中收取换电服务

费。海南库仑作为海南换电站的线下运营方，库仑能网向海南库仑采

购换电站运营服务。

    （3）海南库仑确认并同意，非经库仑能网特别认可或同意，除

库仑能网外，海南库仑不得在合作区域内与任何第三方就换电站、新

能源汽车换电或类似业务进行合作。库仑能网在海南省境内选择海南

库仑作为换电站的独家合作伙伴，不再与其他第三方合作建设运营换

电站。

    （4）库仑能网授权海南库仑在合作区域内就其商标、标识或其

他知识产权进行排他性的使用许可。

    （5）海南库仑、库仑能网确认，以新能源汽车能源补给市场价

格为基础，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格。2021 年
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12 月 31 日之前，就换电站销售的每单位电能（千瓦时，kwh），海南

库仑应取得的单位换电站服务费（含电费）为 1.54 元/电池度。预计

2021 年度，换电站服务费总额不超过 1000 万元人民币。

    （6）海南库仑应收换电站服务费（含电费）按自然月结算。

    （7）海南库仑、库仑能网同意合作期限为自协议签署之日起 1

年。合作期限届满前二个月，双方应就是否延长合作期限进行协商。

海南库仑在同等条件下享有优先续约权。

    2、关联交易协议签署情况：

    海南库仑、库仑能网拟于本日常关联交易事项经公司董事会审议

通过后正式签署《海南省新能源汽车换电网络运营日常关联交易协

议》。



    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    1、本次日常关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务范

围，对于公司业务的开展是必要的。本次关联交易的实施对公司本期

及未来财务状况、经营成果尚不造成重大影响。

    2、公司与关联方之间的日常关联交易属于正常的商业交易行为，

定价遵循公平、公正、公开的市场化原则，具备公允性，没有损害公

司和非关联股东的利益，符合公司整体利益。

    3、公司与关联方的日常关联交易是公司开展经营活动的需要，

关联交易的实施有利于保障公司业务的持续稳定，预计此类关联交易

将持续。本次日常关联交易在公司业务中所占比例较小，其实施不会

导致公司主要业务对关联人形成重大依赖，不会对公司独立性产生不

利影响。
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    五、公司连续十二个月内与关联人累计已发生的关联交易情况
    1、2020年3-5月，公司关联方Heaven-Sent Gold Group Company

Limited（硅谷天堂黄金集团有限公司）向公司控股子公司宜昌市欣

龙卫生材料有限公司采购一次性防护口罩，总计关联交易金额折合人

民币96.34万元；

    2、2020年10月，公司控股子公司海南欣龙能源产业投资有限公

司，参照标的公司净资产，以零对价收购关联方嘉兴天堂硅谷股权投

资有限公司全资子公司海南库仑换电网络科技有限公司100%股权；

    3、2020年10月起，海南库仑与库仑能网开始尝试开展新能源汽

车换电网络试运营合作。截至2020年12月底，双方累计结算换电站服

务费的关联交易金额共计人民币90.79万元；

    4、2020年11月，公司关联方天堂硅谷资产管理集团有限公司向

公司控股子公司宜昌市欣龙卫生材料有限公司购买无纺制品，关联交

易金额人民币1200元；

    5、2021年1月，公司关联方天堂硅谷资产管理集团有限公司向公

司控股子公司广州市欣龙卫生用品有限公司购买无纺制品，关联交易

金额人民币3528元。



    六、独立董事意见

    1、公司独立董事对公司2021年度日常关联交易事项发表了事前

认可意见：

    公司拟审议的2021年度日常关联交易事项系公司日常经营的需

要，交易价格以市场价格为基础，体现了公平交易、协商一致的原则，

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相关业务的开展有利于公司的长远发展，没有对公司的独立性构成不

利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情况。同意将此事项提交

公司第七届董事会第十七次会议进行审议，并请关联董事应按规定回

避表决。

    2、公司独立董事对公司2021年度日常关联交易事项发表了独立

意见：
    公司 2021 年度将与关联人库仑能网科技发展有限公司进行的日
常经营的关联交易，是公司开展生产经营活动的需要，是对公司经营
的有利补充。该关联交易双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照
市场价格协商一致而进行，交易内容合法有效，不存在损害公司及中
小股东权益的情况，不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利
益。在审议该议案时，关联董事依据有关规定回避表决，符合相关法
律、法规以及公司章程的规定。本次关联交易事项公平、合理，未发
生损害其他股东尤其是中小股东利益的情形，同意该关联交易事项。



    七、备查文件

    1.第七届董事会第十七次会议决议

    2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见



    特此公告



                                 欣龙控股（集团）股份有限公司

                                             董 事 会

                                           2021 年 2 月 8 日


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