证券代码：000955          证券简称：欣龙控股       公告编号：2021-003


               欣龙控股（集团）股份有限公司
            第七届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会

第十七次会议于2021年2月4日分别以专人送达、电子邮件、电话通知等方

式发出会议通知，于2021年2月8日以通讯表决的方式召开。本次会议应参

加人数为11人，实际参加人数为11人。会议符合《公司法》及《公司章程》

的规定。会议由董事长何向东先生主持。会议审议并通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于确定 2020 年绩效考核奖计提比例的议案》

    经公司第七届董事会第十三次会议、2020年第三次临时股东大会审

议，通过了《欣龙控股（集团）股份有限公司2020年绩效考核奖方案》（具

体情况详见公司于2020年7月28日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公

司第七届董事会第十三次会议决议公告》[公告编号：2020-057]、2020

年8月13日披露的《2020年第三次临时股东大会决议公告》[公告编号：

2020-061]）。根据该方案，公司拟提取2020年度经审计净利润（净利润以

合并报表中归属于上市公司股东的净利润为基数，如有调增调减项，以调

整后金额为准）的5%-10%，作为公司的绩效考核奖，用于公司参与管理的

董事长、联席董事长、高管团队、核心管理人员及职能部门的绩效考核奖

励，总额不超过2000万元。最终绩效考核奖的计提比例将在最终核发时由

董事会审议确定。


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    现公司将 2020 年度绩效考核奖励计提比例确定为 2020 年度经审计归

母净利润（计提绩效奖金前）的 8%，总额不超过 1,760 万元。

    由于公司董事长、联席董事长放弃领取应分配之绩效考核奖（奖励总

额的 25%），并建议公司将上述额度于用于奖励做出突出贡献的员工及改

善员工福利（具体情况详见公司于 2020 年 9 月 22 日披露的《欣龙控股（集

团）股份有限公司关于公司董事长、联席董事长放弃 2020 年度绩效考核

奖的公告》[公告编号：2020-079]）。公司仍按上述确定的比例全额计提

绩效考核奖励，并将该部分绩效考核奖额度用于向员工发放评优奖金及提

供培训等福利项目。

    郭开铸就上述议案放弃表决，理由为：“我作为公司创始人、党委书

记、联席董事长，实际上已被公司实控人派出的法人代表完全驾空，对我

封锁一切生产经营大小事项信息。连 2020 年公司年终总结会也只通知董

事长何向东参加，没有总裁办通知我参会的任何信息。我对公司 2020 年

绩效考核奖计提比例的形成过程和依据完全不知情。为了对全体股民负

责，我只能对此议案表示弃权。”

    表决结果：10 票同意，0 票反对，1 票弃权。该议案表决通过。

    二、审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》

    具体内容详见公司同期披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司关于

公司日常关联交易预计的公告》。

    关联董事何向东、Antony、于春山、王林江对该议案回避表决，亦未

代理其他董事行使表决权。

    关联董事郭开铸不认为其为该议案的关联董事，并对本议案表示反


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对，理由为：“由于公司两大股东的经营理念完全不同，筑华公司已于 2020

年 7 月根据国家合同法和民法通则赋予的权利，向嘉兴天堂硅谷以书面形

式正式通知其解除筑华公司对其委托 8.45%欣龙股份表决权，上市公司已

于 8 月份对此进行了公告。据此，我不应是第二项议案的关联董事，不应

回避表决。况且，我一直反对公司从事背离公司大健康大医疗主业（尤其

是公司已从事 27 年的无纺主业）的其他无准确赢利且毫不熟悉的换电网

络产业。本着对全体股民负责的态度，故我对第二项议案表示反对。”

    基于公司 2020 年 8 月 13 日公告的《北京颐合中鸿律师事务所关于欣

龙控股（集团）股份有限公司股东间表决权委托关系解除事宜之法律意见

书》，公司认为郭开铸先生仍应作为关联董事对本议案回避表决。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案表决通过。



    特此公告



                               欣龙控股（集团）股份有限公司

                                          董   事   会

                                        2021 年 2 月 8 日




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