意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

欣龙控股:董事会决议公告2021-04-27  

                        证券代码:000955             证券简称:欣龙控股         公告编号:2021-010


               欣龙控股(集团)股份有限公司
            第七届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    欣龙控股(集团)股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第十

八次会议于2021年4月13日分别以专人送达、电子邮件、电话通知方式发

出会议通知,于2021年4月23日在海南省澄迈县老城开发区公司企业技术

中心一楼会议室以现场加通讯的方式召开。本次会议以应参加人数为11

人,现场出席人数为9人,魏毅女士、王林江先生以通讯方式参加会议。

会议由董事长何向东先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规

定。会议审议并通过了以下决议:

    一、审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》

    表决结果:11 票同意, 0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。具体内容详见与本公

告同日披露的《欣龙控股(集团)股份有限公司 2020 年年度报告全文》

第四节“经营情况讨论与分析”。

    二、审议通过了《公司 2020 年度总裁工作报告》

    表决结果:11 票同意, 0 票反对,0 票弃权。

    三、审议通过了《公司 2020 年度独立董事述职报告》

    表决结果:11 票同意, 0 票反对,0 票弃权。

    独立董事将向 2020 年度股东大会提交述职报告,具体内容详见公司


                                    1
同日披露的《2020 年度独立董事述职报告》。

    四、审议通过了《公司 2020 年度报告正文及摘要》

    表决结果:11 票同意, 0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。具体内容详见与本公

告同日披露的《欣龙控股(集团)股份有限公司 2020 年年度报告全文》

和《欣龙控股(集团)股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

    五、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》

    表决结果:11 票同意, 0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。具体内容详见本公告同

日披露的《欣龙控股(集团)股份有限公司2020年年度报告全文》。

    六、审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》

    表决结果:11 票同意, 0 票反对,0 票弃权。

    经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2020 年度归属于

母公司股东的净利润为 190,079,865.02 元,截止至 2020 年 12 月 31 日母

公 司 未 分 配 利 润 为 -371,594,654.97 元 , 合 并 未 分 配 利 润 为

-224,382,326.31 元。根据《公司法》、《公司章程》之规定,公司本年度

不实施现金或股利分配,亦不进行资本公积转增股本。

    本预案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议批准。

    七、审议通过了《公司 2020 年内部控制评价报告》

    表决结果:11 票同意, 0 票反对,0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日披露的《欣龙控股(集团)股份有限公司

2020 年内部控制评价报告》


                                  2
    八、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度财务报告及内部控制审计

机构的议案》

    表决结果:11 票同意, 0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。具体内容详见本公告同

日披露的《欣龙控股(集团)股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》。

    九、审议通过了《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》
    表决结果:11 票同意, 0 票反对,0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露的《关于使用暂时闲置资金购买理财产品
的公告》。
    十、《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》

    表决结果:11 票同意, 0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。具体内容详见公司同

日披露的《欣龙控股(集团)股份有限公司关于提请股东大会对公司担保

事项进行授权的公告》。

    十一、审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

    表决结果:11 票同意, 0 票反对,0 票弃权。

    公司董事会定于 2021 年 5 月 17 日召开 2020 年度股东大会。具体内

容详见公司同日披露的《欣龙控股(集团)股份有限公司关于召开 2020

年度股东大会的通知》。

    特此公告

                               欣龙控股(集团)股份有限公司

                                          董 事 会

                                       2021 年 4 月 26 日

                                 3