证券代码：000955          证券简称：欣龙控股      公告编号：2021-039



               欣龙控股（集团）股份有限公司
           第七届董事会第二十三次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。



    欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会

第二十三次会议于2021年12月27日分别以专人送达、电子邮件、电话通知

等方式发出会议通知，于2021年12月30日以通讯表决的方式召开。本次会

议应参加人数为10人，实际参加人数为10人。会议符合《公司法》及《公

司章程》的规定。会议由董事长何向东先生主持。会议审议并通过了以下

决议：

    一、审议并通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

    郭开铸先生对本议案投票反对，并出具了《关于反对召开公司第七届

董事会第二十三次会议及会议议案的意见》，具体内容为：欣龙现行的公

司治理结构是公司两大股东基于产业资本与金融资本相结合的共识，经双

方充分协商讨论后而合理制定的。这个公司治理结构便于公司集中各方董

事的工作经验和智慧，提高公司的决策水准，有效防止公司的经营风险。

目前制造业市场竞争激烈，现有公司的治理结构有利于企业的产业升级和

发展，以应对激烈的市场竞争。完全不必要在本届董事会换届之前，如此

匆忙无序、未经充分协商讨论，以通讯表决、修改公司章程的方式来改变

公司现行稳定合理的公司治理结构，这对公司的经营管理和发展是很不利
的！

    魏毅女士对本议案放弃表决，理由为：不能完全理解本次《公司章程》

修改的意义。

    郭义彬先生对本议案投票反对，理由为：此次《关于修订〈公司章程〉

部分条款的议案》涉及公司治理结构的重大改变，有可能致使原有的制衡

机制失控，进而增加公司的不稳定因素。另外，疫情发生后，无纺行业产

能井喷，竞争日趋激烈，公司今年以来业绩同比巨幅下降。面对这种不利

情况，公司主要股东和管理层应精诚团结，齐心协力，将时间和精力放在

解决公司存在的主要问题上，加强销售，培养新的利润增长点，提高公司

的竞争力和利润率，更好地回报投资者。

    表决结果：7票同意，2票反对，1票弃权。本议案表决通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的

《关于修订<公司章程>部分条款的公告》。

    二、审议并通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议

案》

    郭开铸先生对本议案投票反对。反对理由详见前述《关于反对召开公

司第七届董事会第二十三次会议及会议议案的意见》。

    郭义彬先生对本议案投票反对，理由为：基于本人已经反对了议案一，

因此认为没有必要再召开临时股东大会。

    表决结果：8 票同意， 2 票反对，0 票弃权。本议案表决通过。

    公司董事会定于 2022 年 1 月 17 日召开 2022 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司关于召开

2022 年第一次临时股东大会的通知》。

    特此公告

                               欣龙控股（集团）股份有限公司

                                         董 事 会

                                       2021 年 12 月 30 日