证券代码：000955        证券简称：欣龙控股      公告编号：2022-002




             欣龙控股（集团）股份有限公司
     关于公司收到应诉通知书等法院文件的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

     1. 案件所处的诉讼阶段：已立案

     2. 上市公司所处的当事人地位：被告

     3. 涉案的金额：暂无

     4. 对上市公司损益产生的影响：由于本案所涉及的为决议纠纷，

        其裁决结果不会对公司本期利润或期后利润造成直接影响。



    一、本次诉讼事项受理的基本情况

    欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“欣龙控股”或“公

司”）于2022年1月13日收到海南省澄迈县人民法院送达的《应诉通知

书》（[2022]琼9023民初72号）及原告为海南筑华科工贸有限公司（以

下简称“海南筑华”）的《民事起诉状》。《应诉通知书》显示该院已

受理了海南筑华诉公司、第三人嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司（以

下简称“嘉兴天堂硅谷”）决议纠纷一案。


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    二、有关本案的基本情况

    1、诉讼各方当事人：

    原告：海南筑华科工贸有限公司，住所地海口市秀英区海秀西路

160 号金湾花园 B2011 房，法定代表人郭开铸。

    被告：欣龙控股（集团）股份有限公司，住所地海南省澄迈县老

城开发区，法定代表人于春山。

    第三人：嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司，住所地浙江省嘉兴市

南湖区南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 132 室-79，法定代表人于春山。

    2、诉讼基本情况

    本公司收到法院送达的海南筑华《民事起诉状》诉称，2021 年

12 月 30 日，欣龙控股董事会以通讯表决的方式表决通过了诉争董事

会决议，该决议包括两项议案，第一项是修改欣龙控股的公司章程，

第二项是召开 2022 年第一次临时股东大会会议审议和表决修改公司

章程的提案。原告海南筑华认为，公司第七届董事会第二十三次会议

的召集程序和表决方式违反公司章程的规定，诉争董事会决议的内容

违反海南筑华与嘉兴天堂硅谷之间关于上市公司治理结构的约定，诉

争董事会决议是由第三人嘉兴天堂硅谷利用控制欣龙控股现任董事

会的便利强行表决通过，该董事会决议内容严重损害了欣龙控股以及

海南筑华的合法权益，诉争董事会决议存在法定的应予撤销的事由，

因此特依法向法院提起诉讼，请求法院判决撤销诉争董事会决议。其

诉讼请求为：

    （1）请求法院判决撤销欣龙控股董事会于 2021 年 12 月 30 日以

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通讯表决方式表决通过的《第七届董事会第二十三次会议决议》（下

称“诉争董事会决议”）；

    （2）请求法院判令被告欣龙控股承担本案的案件受理费等全部

诉讼费用。

    截至本公告日，本案尚未确定开庭时间。



    三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

    本次公告前公司没有尚未披露的小额诉讼、仲裁事项，也没有应

披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。



    四、本次公告的诉讼对公司的可能影响及公司采取的措施

    由于本案所涉及的为决议纠纷，其裁决结果不会对公司本期利润

或期后利润造成直接影响。

    公司一直依法合规召集和组织董事会会议，保障公司董事对董事

会审议事项充分表达意见的权利，并对异议董事的意见完整披露。公

司尊重所有股东通过董事会、股东大会依法合规行使权利，但是坚决

反对滥用股东权利，试图影响公司正常决策的行为。公司将基于法律

和事实依据应诉，切实维护自身合法权益。

    本次在公司收到法院的应诉通知书之前，海南省澄迈县人民法院

向海南筑华发出的关于本案的《受理案件通知书》已在网络上传播，

引起广大投资者关注，给公司造成一定负面影响和声誉损害。公司谴

责违反上市公司内幕信息知情人保密义务的行为，并将采取相应法律

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措施，追究相关方的法律责任。

    公司将进一步做好投资者关系工作，切实维护广大投资者的合法

权益，并诚挚欢迎广大投资者依法合规参与公司治理。

    公司将根据诉讼进展情况及时履行信息披露，敬请广大投资者注

意投资风险。



    特此公告



                           欣龙控股（集团）股份有限公司

                                        董 事 会

                                   2022 年 1 月 13 日




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