股票简称：欣龙控股       股票代码：000955      公告编号：2022-003



            欣龙控股（集团）股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、特别提示
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    二、会议召开情况
    1、召开时间
    现场会议召开时间：2022 年 1 月 17 日下午 14:30
    网络投票时间：
    (1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2022 年 1 月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00

—15:00。
    (2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2022 年 1 月 17 日 9:15—15:00。
    2、现场会议召开地点：海南省澄迈县老城开发区公司企业技术中
心一楼会议室
    3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、现场会议主持人：董事长何向东先生

                                   1
    6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的
规定。


    三、会议的出席情况
    （一）股东出席情况
    股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 239 人，代表

股份 161,924,106 股，占上市公司总股份的 30.0753％。

    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 122,631,901 股，占

上市公司总股份的 22.7773％。

    通过网络投票的股东 235 人，代表股份 39,292,205 股，占上市

公司总股份的 7.2980％。

中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 235 人，代表股份 39,061,705 股，

占上市公司总股份的 7.2552％。

    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 242,700 股，占上市

公司总股份的 0.0451％。

    通过网络投票的中小股东 233 人，代表股份 38,819,005 股，占

公司股份总数 7.2101％。

    （二）见证律师及公司董事、监事、高管人员出席了本次会议。


    四、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议
审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。该项提案获得

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有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，具体表决情况如下：
       总表决情况：同意 149,111,166 股，占出席会议所有股东所持股

份的 92.0871％；反对 12,806,340 股，占出席会议所有股东所持股

份的 7.9089％；弃权 6,600 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0041％。

       中小股东总表决情况：同意 26,603,465 股，占出席会议中小股

东所持股份的 68.1063％；反对 12,451,640 股，占出席会议中小股

东所持股份的 31.8768％；弃权 6,600 股，占出席会议中小股东所持

股份的 0.0169％。



       五、律师出具的法律意见

       本次股东大会经北京植德律师事务所罗寒律师、解冰律师现场见
证并出具法律意见书：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本
次股东大会人员的资格、召集人资格、审议的提案、表决程序及表决
结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有
效。
       特此公告




                                欣龙控股（集团）股份有限公司
                                          董   事   会
                                       2022 年 1 月 17 日




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