股票简称：欣龙控股       股票代码：000955      公告编号：2022-015



            欣龙控股（集团）股份有限公司
          2022 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、特别提示
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    二、会议召开情况
    1、召开时间
    现场会议召开时间：2022 年 3 月 28 日下午 14:00
    网络投票时间：
    (1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022 年 3 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
    (2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2022 年 3 月 28 日 9:15—15:00。
    2、现场会议召开地点：海南省澄迈县老城开发区公司企业技术中
心一楼会议室
    3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、现场会议主持人：董事长何向东先生

                                   1
    6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的
规定。


    三、会议的出席情况
    （一）股东出席情况
    股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 77 人，代表

股份 147,971,952 股，占上市公司总股份的 27.4839%。

    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 134,287,701 股，占

上市公司总股份的 24.9422％。

    通过网络投票的股东 75 人，代表股份 13,684,251 股，占上市公

司总股份的 2.5417％。

中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 74 人，代表股份 13,329,551 股，占

上市公司总股份的 2.4758％。

    其中：通过现场投票的股东 0 人。

    通过网络投票的中小股东 74 人，代表股份 13,329,551 股，占上

市公司总股份的 2.4758％。

    （二）见证律师及公司董事、监事及高管人员出席了本次会议。



    四、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议
审议通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

                               2
   （1）选举鲍钺先生为公司第八届董事会非独立董事
    总表决情况：同意 147,267,686 票，占出席会议有效表决权总数
的 99.5241%
    中小股东总表决情况：同意 2,267,686 票
    表决结果：鲍钺先生当选为本公司第八届董事会非独立董事。
    （2）选举于春山先生为公司第八届董事会非独立董事；
    总表决情况：同意 147,510,577 票，占出席会议有效表决权总数
的 99.6882%
    中小股东总表决情况：同意 2,510,577 票
   表决结果：于春山先生当选为本公司第八届董事会非独立董事。
   （3）选举张晟先生为公司第八届董事会非独立董事
    总表决情况：同意 147,091,676 票，占出席会议有效表决权总数
的 99.4051%%
    中小股东总表决情况：同意 2,091,676 票
    表决结果：张晟先生当选为本公司第八届董事会非独立董事。
    （4）选举黄阳女士为公司第八届董事会非独立董事
    总表决情况：同意 147,189,670 票，占出席会议有效表决权总数
的 99.4713%%
    中小股东总表决情况：同意 2,189,670 票
    表决结果：黄阳女士当选为本公司第八届董事会非独立董事。
    （5）选举张全有先生为公司第八届董事会非独立董事
    总表决情况：同意 147,189,672 票，占出席会议有效表决权总数

的 99.4713%

    中小股东总表决情况：同意 2,189,672 票
    表决结果：张全有先生当选为本公司第八届董事会非独立董事。
    （6）选举郭开铸先生为公司第八届董事会非独立董事

                              3
    总表决情况：同意 94,599,144 票，占出席会议有效表决权总数的
63.9305%
    中小股东总表决情况：同意 11,744,738 票
    表决结果：郭开铸先生当选为本公司第八届董事会非独立董事。
   （二）审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
   （1）选举何佳先生为公司第八届董事会独立董事
    总表决情况：同意 136,515,443 票，占出席会议有效表决权总数
的 92.2576%%
    中小股东总表决情况：同意 2,227,742 票
    表决结果：何佳先生当选为本公司第八届董事会独立董事。
    （2）选举张瑞君先生为公司第八届董事会独立董事
    总表决情况：同意 136,463,470 票，占出席会议有效表决权总数
的 92.2225%%
    中小股东总表决情况：同意 2,175,769 票
    表决结果：张瑞君先生当选为本公司第八届董事会独立董事。
    （3）选举高志勇先生为公司第八届董事会独立董事
    总表决情况：同意 136,526,368 票，占出席会议有效表决权总数
的 92.2650%
    中小股东总表决情况：同意 2,238,667 票
    表决结果：高志勇先生当选为本公司第八届董事会独立董事。
    公司在发布召开本次临时股东大会通知时，已将上述3位独立董
事候选人的有关材料报送深圳证券交易所审核备案。深圳证券交易所
对上述独立董事候选人的任职资格和独立性未提出异议。
    公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未
超过公司董事总数的二分之一。
   （三）审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的


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议案》
    （1）选举刘泽尧先生为公司第八届监事会监事
    总表决情况：同意 136,648,975 票，占出席会议有效表决权总数
的 92.3479%
    中小股东总表决情况：2,361,274 票
    表决结果：刘泽尧先生当选为本公司第八届监事会监事。
    （2）选举赵莹女士为公司第八届监事会监事
    总表决情况：同意 136,536,674 票，占出席会议有效表决权总数
的 92.2720%
    中小股东总表决情况：同意 2,248,973 票
    表决结果：赵莹女士当选为本公司第八届监事会监事。



    五、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京植德律师事务所罗寒律师、解冰律师现场见
证并出具法律意见书：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本
次股东大会人员的资格、召集人资格、审议的提案、表决程序及表决
结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有
效。
       特此公告


                             欣龙控股（集团）股份有限公司
                                          董 事 会
                                       2022 年 3 月 28 日




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