欣龙控股：内部控制鉴证报告2022-04-29
欣龙控股(集团)股份有限公司
内部控制审计报告
大华内字[2022]000161 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
DaHuaCertified Public Accountants（Special General Partnership）
北京注册会计师协会
业务报告统一编码报备系统
业务报备统一编码： 110101482022486015180
欣龙控股（集团）股份有限公司内部控制
报告名称：
审计报告
报告文号： 大华内字[2022]000161 号
被审（验）单位名称： 欣龙控股（集团）股份有限公司
会计师事务所名称： 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型： 其他鉴证业务
报告日期： 2022 年 04 月 27 日
报备日期： 2022 年 04 月 21 日
王祖平(460000020031),
签字人员：
查静(110101480659)
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)
说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北
京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。
欣龙控股(集团)股份有限公司
内部控制审计报告
（截止 2021 年 12 月 31 日）
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内部控制审计报告 1-2
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006
www.dahua-cpa.com
内 部 控 制 审 计 报 告
大华内字[2022]000161 号
欣龙控股(集团)股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相
关要求，我们审计了欣龙控股(集团)股份有限公司（以下简称欣龙控
股公司）2021 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企
业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评
价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的
有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷
进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策
和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的
有效性具有一定风险。
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大华内字[2022]000161 号内部控制审计报告
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，欣龙控股公司于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部
控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
（项目合伙人） 王祖平
中国北京 中国注册会计师：
查 静
二〇二二年四月二十七日
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