证券代码：000955           证券简称：欣龙控股        公告编号：2022-027



              欣龙控股（集团）股份有限公司
             第八届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会

第二次会议于 2022 年 4 月 17 日以电子邮件、电话通知方式发出会议

通知，于 2022 年 4 月 27 日在海南省澄迈县老城开发区公司企业技术

中心一楼会议室召开。本次会议应参加人数为 3 人，实际参加人数 3

人。会议由监事长刘泽尧先生主持。会议符合《公司法》及《公司章

程》的规定。会议经投票表决，审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》

    表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    二、审议通过了《公司 2021 年度总裁工作报告》

    表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过了《公司 2021 年度报告正文及摘要》

    表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    四、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》

    表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
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       五、审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》

       表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

       经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属

于母公司股东的净利润为 9,879,550.48 元，截止至 2021 年 12 月 31

日 母 公 司 未 分 配 利 润 为 -376,717,899.99 元 ， 合 并 未 分 配 利 润 为

-214,502,775.83 元。根据《公司法》、《公司章程》之规定，公司本年

度不实施现金或股利分配，亦不进行资本公积转增股本。

       公司 2019 年度母公司未分配利润为-322,883,910.98，合并未分

配 利 润 为 -414,462,191.33 元 ； 2020 年 度 母 公 司 未 分 配 利 润 为

-371,594,654.97 元，合并未分配利润为-224,382,326.31 元，合并未

弥补亏损在逐年减少。

       本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

       六、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议

案》

       表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权

       本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

       七、审议通过了《公司 2021 年内部控制评价报告》

       表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

       经审阅《公司 2021 年内部控制自我评价报告》，认为：公司已根

据自身的实际情况和相关规定的要求，逐步建立和完善法人治理结构

和内部控制体系，基本符合公司现阶段经营管理的发展需求，为公司

各项业务的运行及经营风险的控制提供了保障措施。《公司 2021 年内

                                     2
部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内控体系的建设及

运行情况，对公司内部控制进行了比较全面的总结，反映了公司重点

控制活动的内部控制情况。监事会对公司内部控制自我评价报告无异

议。

   特此公告

                             欣龙控股（集团）股份有限公司

                                         监 事 会

                                     2022 年 4 月 27 日




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