欣龙控股（集团）股份有限公司
                       独立董事意见


    作为欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称公司）第八届董

事会独立董事，何佳先生、张瑞君先生、高志勇先生就公司于2022

年4月27日召开的第八届董事会第三次会议审议的有关议案及相关事

项发表如下独立意见：

    一、关于公司对外担保情况、与关联方资金往来情况的意见

    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公

司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56 号）的要求，作为

公司独立董事，我们对公司报告期内及累计对外担保情况和公司与关

联方资金往来情况进行了核查。经核查确认：

    （一）截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计对外担保额度为人民

币 20,000 万元，实际担保金额为人民币 5,590 万元，占公司报告期

末经审计净资产的 6.87%；公司对外担保均按规定提交董事会及股东

大会审议通过，并均取得董事会全体成员 2/3 以上签署同意。经我们

核查确认，未发现公司有为其控股股东及控股股东所属企业提供担保

的情况。

    （二）至2021年度末，未有关联方占用本公司资金的情况。

    二、关于公司 2021 年度利润分配预案的意见

    经充分了解公司 2021 年度的实际经营情况，我们认为，公司 2021

年度归属于母公司股东的净利润为 9,879,550.48 元，截止至 2021 年

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12 月 31 日母公司未分配利润为-376,717,899.99 元，合并未分配利

润为-214,502,775.83 元。董事会提出公司本年度不实施现金或股利

分配，亦不进行资本公积转增股本的方案，是根据公司的实际情况而

作出的，符合公司目前的状况和发展的需要；公司 2021 年利润分配

预案的审批程序符合有关法规和公司章程的规定。我们同意公司 2021

年不实施利润分配。

    三、对公司内部控制自我评价报告的意见

    作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司 《2021 年度内部控

制评价报告》，我们认为，公司《2021 年度内部控制评价报告》基本

符合公司内部控制的实际情况，公司出具的内部控制自我评价报告真

实、全面、客观地反映了公司内控体系建设和实际运行的基本情况。

公司已按照《企业内部控制基本规范》等相关法律法规的要求，对纳

入评价范围的业务与事项已建立了内部控制，并适应公司实际经营活

动的需要，在公司运营各个环节的控制中发挥了较好作用。

    四、关于对公司 2021 年度日常关联交易实际发生情况与预计存
在较大差异的独立意见
    公司预计 2021 年度与关联人库仑能网科技发展有限公司发生日
常关联交易金额为 1000 万元，实际发生关联交易金额 534.81 万元，
两者存在较大差异。该情况发生的主要原因是：受到疫情以及公司内
部因素的影响，公司收缩了换电业务布局的安排。
    作为公司的独立董事，我们认真核查了上述情况，认为：公司说
明的 2021 年公司向关联人销售商品的实际发生金额低于预计金额主
要原因说明符合公司的实际情况，该关联交易双方依照“自愿、平等、
等价”原则，按照市场价格协商一致而进行，交易内容合法有效，决
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策程序合法，不存在损害公司及其他股东利益特别是中小股东利益
的情形。
   五、关于对公司使用暂时闲置资金购买理财产品事项的独立意见

    公司拟提请董事会授权公司使用总额不超过 3 亿元人民币暂时

闲置资金投资购买理财产品，经核查，我们认为：公司在保证正常生

产经营活动及投资需求的前提下，使用暂时闲置资金购买理财产品，

有利于提高公司资金使用效率、利用资本市场提升公司整体业绩水

平；公司遵循审慎投资理念，选择安全性高、流动性好、风险较低的

银行理财产品，投资风险可控；公司审议使用暂时闲置资金购买理财

产品事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定。



独立董事：何 佳     张瑞君       高志勇



                                          2022 年 4 月 27 日




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