证券代码：000955         证券简称：欣龙控股     公告编号：2022-025



               欣龙控股（集团）股份有限公司
       关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的公告


    本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




    一、担保情况概述
    由于欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称公司）部分控股

子公司的经营资金需求不断增加，公司拟充分利用上市公司的良好信

用给具备融资条件的子公司提供担保。为提高决策效率，经公司第七

届董事会第十八次会议审议通过，公司董事会提请股东大会授权公司

董事会对子公司借款提供不超过人民币 4.6 亿元的担保总额度，具体

情况如下：

    一、担保情况概述
    由于欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称公司）部分控股
子公司的经营资金需求不断增加，公司拟充分利用上市公司的良好信
用给具备融资条件的子公司提供担保。为提高决策效率，经公司第八
届董事会第三次会议审议通过，公司董事会提请股东大会授权公司董
事会对子公司借款提供不超过人民币 3.8 亿元的担保总额度，具体情
况如下：
    1、担保额度情况

                                                             单位：万元


                                   1
                                                                     担保额度
                                  被担保方
                         担保方                            本次新    占上市公   是否
                                  最近一期      截至目前
担保    被担保方         持股比                            增担保    司最近一   关联
                                  资产负债      担保余额
方                       例                                额度      期净资产   担保
                                  率
                                                                     比例
公司    海南欣龙无纺股
                          100%      17.98%      5980         26000     31.95%     否
        份有限公司
公司    宜昌市欣龙卫生
                          100%      46.56%      4600         6000      7.37%      否
        材料有限公司
公司    湖南欣龙非织造
                          55%       5.87%       0            6000      7.37%      否
        材料有限公司

       2、担保方式：包括但不限于信用保证、质押及抵押等。
       3、授权有效期：自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。
       4、董事会依照担保的要求审议具体担保事项，对于超出本次担
保授权额度范围的，将严格按照上市公司相关规则要求及决策程序执
行。


       二、担保额度调剂

       上述所分配的担保额度，为公司根据各相关子公司情况所预估的

最高额度，后期公司可能根据实际情况在各子公司之间对担保额度进

行调剂使用。担保额度在子公司间调剂时，应当同时满足以下条件：

       1、获调剂方为公司纳入合并范围的子公司；

       2、获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审计净

资产的10%；

       3、在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负

债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额

度；

       4、在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；

                                            2
    5、上市公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其

他主体采取了反担保等相关风险控制措施。

    公司董事会提请股东大会授权公司董事会确定调剂对象及调剂

额度。



    三、被担保人基本情况
    本次提请股东大会授权董事会决议提供担保的对象系合并报表
范围内的子公司，基本情况如下：
    （一）被担保人名称：海南欣龙无纺股份有限公司
    1、注册地址：海南省澄迈县老城工业开发区
    2、法定代表人：魏毅
    3、注册资本：10965 万元
    4、经营范围：各种无纺布及其深加工产品制造、销售和研发，
进出口业务；技术咨询服务；装饰材料、机电设备及配件的销售；食
用糖、煤碳、燃料油、木材、橡胶、金属及非金属（专营除外）销售。
    5、与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其 100%
股权。
    6、截止 2021 年 12 月 31 日，被担保人资产总额为 23645.36 万

元，负债总额为 4252.00 万元，净资产为 19393.37 万元，资产负债

率为 17.98%，营业收入为 35131.71 万元，利润总额为 2663.45 万元，

净利润为 2451.97 万元。

    7、授权董事会对其提供担保额度为 2.6 亿元 。

    （二）被担保人名称： 宜昌市欣龙卫生材料有限公司
    1、注册地址：宜都市陆城太保湖村四组
                               3
    2、法定代表人：郭勇德
    3、注册资本：8000 万元
    4、成立日期：2015 年 1 月 8 日
    5、经营范围：非织造卫生材料及其深加工制品、化学纤维、复
合制品的生产、销售；非织造材料技术开发、转让；各种非织造设备
的开发、研制、销售；进出口业务；技术咨询服务；对外投资业务；
二类医疗器械的生产、销售；进出口业务。
    6、与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其 100%
股权。
    7、截止 2021 年 12 月 31 日，被担保人资产总额为 18056.52 万

元，负债总额为 8406.60 万元，净资产为 9649.92 万元，资产负债率

为 46.56%，营业收入为 9375.31 万元，利润总额为-1628.41 万元，

净利润为-1650.73.万元。

    8、授权董事会对其提供担保额度为 6000 万元 。

    （三）被担保人名称：湖南欣龙非织造材料有限公司
    1、注册地址：湖南常德津市工业集中区团湖大道西侧
    2、法定代表人：谭卫东
    3、注册资本：8300 万元
    4、成立日期：2014 年 05 月 13 日

    5、经营范围：非织造材料及制品、特殊纤维材料、功能性新材

料、复合材料生产销售。

    6、与本公司关联关系：系公司控股子公司，公司持有其 55%股
权。
    7、截止 2021 年 12 月 31 日，被担保人资产总额为 21342.78 万

                               4
元，负债总额为 1252.02 万元，净资产为 20090.76 万元，资产负债

率为 5.87%，营业收入为 13632.96 万元，利润总额为 228.00 万元，

净利润为 113.35 万元。

    8、授权董事会对其提供担保额度为 6000 万元 。

    9、公司对于湖南欣龙的担保均应要求湖南欣龙参股股东邵阳二
纺机有限责任公司按出资比例提供同等担保或者反担保等风险控制
措施。


    四、董事会意见
    本次提请股东大会授权的担保额度不超过人民币 3.8 亿元，均系
为满足公司合并报表范围内的子公司生产经营之需要，是为了支持公
司各子公司的业务发展，符合公司的整体利益。



    特此公告

                             欣龙控股（集团）股份有限公司
                                          董事会

                                      2022 年 4 月 27 日




                              5