证券代码：000955             证券简称：欣龙控股         公告编号：2022-031


                 欣龙控股（集团）股份有限公司
              第八届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第五

次会议于2022年8月18日分别以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出

会议通知，于2022年8月29日在海南省澄迈县老城开发区公司企业技术中

心一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议以应参加人数为9人，

实际参加人数9人。现场出席人数为1人，鲍钺先生、郭开铸先生、张全有

先生、张晟先生、黄阳女士、何佳先生、张瑞君先生、高志勇先生以视频

会议方式参加会议。会议由董事长鲍钺先生主持。会议符合《公司法》及

《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

    一、审议通过了《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》

    表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《公司变更会计师事务所的议案》

    表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。具体内容详

见与本公告同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司拟变更会计师事

务所的公告》。

    三、审议通过了《关于调整公司机构设置的议案》

    表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。


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    公司对机构设置进行优化调整，具体内容详见本公告同日披露的《关

于调整公司机构设置的公告》。

    四、审议通过了《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

    公司董事会定于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司关于召开

2022 年第三次临时股东大会的通知》。

    特此公告



                                欣龙控股（集团）股份有限公司

                                          董   事   会

                                      2022 年 8 月 29 日




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