股票简称：欣龙控股       股票代码：000955      公告编号：2022-038



            欣龙控股（集团）股份有限公司
          2022 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、特别提示
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    二、会议召开情况
    1、召开时间
    现场会议召开时间：2022 年 9 月 15 日下午 14:45
    网络投票时间：
    (1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022 年 9 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
    (2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2022 年 9 月 15 日 9:15—15:00。
    2、现场会议召开地点：海南省澄迈县老城开发区公司企业技术中
心一楼会议室
    3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、现场会议主持人：董事长鲍钺先生

                                   1
    6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的
规定。


    三、会议的出席情况
    1、股东出席情况
    通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 134,502,401 股，占

上市公司总股份的 24.9821％

    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 134,287,701 股，占
上市公司总股份的 24.9422％。
    通过网络投票的股东 7 人，代表股份 214,700 股，占上市公司总

股份的 0.0399％。

    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份 214,700 股，占
上市公司总股份的 0.0399％。
    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公
司总股份的 0.0000％。
    通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 214,700 股，占公司股
份总数 0.0399％。
    2、见证律师及公司董事、监事、高管人员出席了本次会议。


    四、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，表决情况如下：
    总表决情况：

                               2
    同 意 134,475,501 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9800 ％ ；反 对 26,900 股 ，占 出席 会 议 所 有股 东所 持 股 份的

0.0200％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：

    同 意 187,800 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 股 东 所 持 股 份 的
87.4709％；反对 26,900 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
12.5291％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

的中小股股东所持股份的 0.0000％。


    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京植德律师事务所
    2、律师姓名：罗寒、解冰
    3、结论性意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的
资格、召集人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
    特此公告




                                 欣龙控股（集团）股份有限公司
                                             董 事 会
                                         2022 年 9 月 15 日




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