欣龙控股:监事会决议公告2023-04-27
证券代码:000955 证券简称:欣龙控股 公告编号:2023-013
欣龙控股(集团)股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
欣龙控股(集团)股份有限公司(以下简称公司)第八届监事会
第六次会议于 2023 年 4 月 15 日以电子邮件、电话通知方式发出会议
通知,于 2023 年 4 月 25 日在海南省澄迈县老城开发区公司企业技术
中心一楼会议室召开。本次会议应参加人数为 3 人,实际参加人数 3
人。会议由监事长刘泽尧先生主持。会议符合《公司法》及《公司章
程》的规定。会议经投票表决,审议通过了如下决议:
一、审议通过了《公司 2022 年度总裁工作报告》
表决结果:3 票同意, 0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》
表决结果:3 票同意, 0 票反对,0 票弃权。
三、审议通过了《公司 2022 年度报告正文及摘要》
表决结果:3 票同意, 0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》
表决结果:3 票同意, 0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
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五、审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》
表决结果:3 票同意, 0 票反对,0 票弃权。
经天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)审计,公司 2022 年
度归属于母公司股东的净利润为-120,440,704.30 元,截止至 2022 年
12 月 31 日母公司未分配利润为-392,325,286.42 元,合并未分配利润
为-334,943,480.13 元。根据《公司法》、《公司章程》之规定,公司本
年度不实施现金或股利分配,亦不进行资本公积转增股本。
公司 2020 年度母公司未分配利润为-371,594,654.97 元,合并未
分配利润为-224,382,326.31 元;2021 年度母公司未分配利润为
-376,717,899.99 元,合并未分配利润为-214,502,775.83 元。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议
案》
表决结果:3 票同意, 0 票反对,0 票弃权
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
七、审议通过了《公司 2022 年内部控制评价报告》
表决结果:3 票同意, 0 票反对,0 票弃权。
经审阅《公司 2022 年内部控制评价报告》,认为:公司已根据自
身的实际情况和相关规定的要求,逐步建立和完善法人治理结构和内
部控制体系,基本符合公司现阶段经营管理的发展需求,为公司各项
业务的运行及经营风险的控制提供了保障措施。《公司 2022 年内部控
制评价报告》真实、客观地反映了公司内控体系的建设及运行情况,
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对公司内部控制进行了比较全面的总结,反映了公司重点控制活动的
内部控制情况。监事会对公司内部控制评价报告无异议。
特此公告
欣龙控股(集团)股份有限公司
监 事 会
2023 年 4 月 25 日
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