证券代码：000955           证券简称：欣龙控股        公告编号：2023-013



              欣龙控股（集团）股份有限公司
             第八届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会

第六次会议于 2023 年 4 月 15 日以电子邮件、电话通知方式发出会议

通知，于 2023 年 4 月 25 日在海南省澄迈县老城开发区公司企业技术

中心一楼会议室召开。本次会议应参加人数为 3 人，实际参加人数 3

人。会议由监事长刘泽尧先生主持。会议符合《公司法》及《公司章

程》的规定。会议经投票表决，审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司 2022 年度总裁工作报告》

    表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    二、审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》

    表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过了《公司 2022 年度报告正文及摘要》

    表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    四、审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》

    表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
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       五、审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》

       表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

       经天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，公司 2022 年

度归属于母公司股东的净利润为-120,440,704.30 元，截止至 2022 年

12 月 31 日母公司未分配利润为-392,325,286.42 元，合并未分配利润

为-334,943,480.13 元。根据《公司法》、《公司章程》之规定，公司本

年度不实施现金或股利分配，亦不进行资本公积转增股本。

       公司 2020 年度母公司未分配利润为-371,594,654.97 元，合并未

分配利润为-224,382,326.31 元；2021 年度母公司未分配利润为

-376,717,899.99 元，合并未分配利润为-214,502,775.83 元。

       本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

       六、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议

案》

       表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权

       本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

       七、审议通过了《公司 2022 年内部控制评价报告》

       表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

       经审阅《公司 2022 年内部控制评价报告》，认为：公司已根据自

身的实际情况和相关规定的要求，逐步建立和完善法人治理结构和内

部控制体系，基本符合公司现阶段经营管理的发展需求，为公司各项

业务的运行及经营风险的控制提供了保障措施。《公司 2022 年内部控

制评价报告》真实、客观地反映了公司内控体系的建设及运行情况，

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对公司内部控制进行了比较全面的总结，反映了公司重点控制活动的

内部控制情况。监事会对公司内部控制评价报告无异议。

   特此公告

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                                          监 事 会

                                      2023 年 4 月 25 日




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