欣龙控股:董事会决议公告2023-04-27
证券代码:000955 证券简称:欣龙控股 公告编号:2023-005
欣龙控股(集团)股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
欣龙控股(集团)股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第八
次会议于2023年4月15日分别以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出
会议通知,于2023年4月25日在海南省澄迈县老城开发区公司企业技术中
心一楼会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议应参加人数为9人,
现场出席人数为5人,郭开铸先生、张晟先生、何佳先生、高志勇先生以
视频会议方式参加会议。会议由董事长鲍钺先生主持。会议符合《公司法》
及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议:
一、审议通过了《公司 2022 年度总裁工作报告》
表决结果:9 票同意, 0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》
表决结果:9 票同意, 0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。具体内容详见公司同
日披露的《公司 2022 年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”、
第四节“公司治理”。
三、审议通过了《公司 2022 年度独立董事述职报告》
表决结果:9 票同意, 0 票反对,0 票弃权。
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独立董事将向 2022 年度股东大会提交述职报告,具体内容详见公司
同日披露的《2022 年度独立董事述职报告》。
四、审议通过了《公司 2022 年度报告正文及摘要》
表决结果:9 票同意, 0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。具体内容详见公司同
日披露的《公司 2022 年年度报告全文》和《公司 2022 年年度报告摘要》。
五、审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》
表决结果:9 票同意, 0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。具体内容详见公司同日
披露的《公司2022年年度报告全文》。
六、审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》
表决结果:9 票同意, 0 票反对,0 票弃权。
经天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)审计,公司 2022 年度归
属于母公司股东的净利润为-120,440,704.30 元,截止至 2022 年 12 月 31
日 母 公 司 未 分 配 利 润 为 -392,325,286.42 元 , 合 并 未 分 配 利 润 为
-334,943,480.13 元。根据《公司法》、《公司章程》之规定,公司本年度
不实施现金或股利分配,亦不进行资本公积转增股本。
公司 2020 年度母公司未分配利润为-371,594,654.97 元,合并未分
配 利 润 为 -224,382,326.31 元 ; 2021 年 度 母 公 司 未 分 配 利 润 为
-376,717,899.99 元,合并未分配利润为-214,502,775.83 元。
本预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议批准。
七、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
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表决结果:9 票同意, 0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。具体内容详见公司同日
披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
八、审议通过了《公司 2022 年内部控制评价报告》
表决结果:9 票同意, 0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《公司 2022 年内部控制评价报告》。
九、审议通过了《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》
表决结果:9 票同意, 0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《关于使用暂时闲置资金购买理财产品
的公告》。
十、审议通过了《关于预计 2023 年度对外担保额度的议案》
表决结果:9 票同意, 0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。具体内容详见公司同
日披露的《关于预计 2023 年度对外担保额度的公告》。
十一、审议通过了《关于公司董事会授权总裁对外融资借款审批权限
的议案》
表决结果:9 票同意, 0 票反对,0 票弃权。
为满足公司生产经营及业务发展的资金需求,在规范公司运作的基础
上提高决策效率,公司董事会拟授权公司总裁负责审批公司或下属子公司
向金融机构借款融资及相关资产抵(质)押事宜并签署相关文件,具体审
批权限如下:
公司及下属子公司单笔借款金额不超过人民币2亿元或十二个月内累
计新增借款额度不超过最近一期公司经审计净资产的50%,借款形式包括
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但不限于项目资金借款、流动资金借款、银行承兑汇票、票据、融资性保
函等形式的融资,以及该融资事项下的相关资产抵(质)押事宜。授权期
限自董事会审议通过之日起3年内有效。
十二、审议通过了《关于续聘公司 2023 年财务报告及内部控制审计
机构的议案》
表决结果:9 票同意, 0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。具体内容详见公司同
日披露的《拟续聘会计师事务所的公告》。
十三、审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》
表决结果:9 票同意, 0 票反对,0 票弃权。
公司董事会定于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年度股东大会。具体内
容详见公司同日披露的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。
特此公告
欣龙控股(集团)股份有限公司
董 事 会
2023 年 4 月 25 日
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