证券代码：000955             证券简称：欣龙控股         公告编号：2023-005



               欣龙控股（集团）股份有限公司
              第八届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第八

次会议于2023年4月15日分别以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出

会议通知，于2023年4月25日在海南省澄迈县老城开发区公司企业技术中

心一楼会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议应参加人数为9人，

现场出席人数为5人，郭开铸先生、张晟先生、何佳先生、高志勇先生以

视频会议方式参加会议。会议由董事长鲍钺先生主持。会议符合《公司法》

及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

    一、审议通过了《公司 2022 年度总裁工作报告》

    表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》

    表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。具体内容详见公司同

日披露的《公司 2022 年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”、

第四节“公司治理”。

    三、审议通过了《公司 2022 年度独立董事述职报告》

    表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。


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    独立董事将向 2022 年度股东大会提交述职报告，具体内容详见公司

同日披露的《2022 年度独立董事述职报告》。

    四、审议通过了《公司 2022 年度报告正文及摘要》

    表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。具体内容详见公司同

日披露的《公司 2022 年年度报告全文》和《公司 2022 年年度报告摘要》。

    五、审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》

    表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。具体内容详见公司同日

披露的《公司2022年年度报告全文》。

    六、审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》

    表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

    经天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归

属于母公司股东的净利润为-120,440,704.30 元，截止至 2022 年 12 月 31

日 母 公 司 未 分 配 利 润 为 -392,325,286.42 元 ， 合 并 未 分 配 利 润 为

-334,943,480.13 元。根据《公司法》、《公司章程》之规定，公司本年度

不实施现金或股利分配，亦不进行资本公积转增股本。

    公司 2020 年度母公司未分配利润为-371,594,654.97 元，合并未分

配 利 润 为 -224,382,326.31 元 ； 2021 年 度 母 公 司 未 分 配 利 润 为

-376,717,899.99 元，合并未分配利润为-214,502,775.83 元。

    本预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议批准。

    七、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》


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    表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。具体内容详见公司同日

披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

    八、审议通过了《公司 2022 年内部控制评价报告》

    表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露的《公司 2022 年内部控制评价报告》。

    九、审议通过了《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》
    表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露的《关于使用暂时闲置资金购买理财产品
的公告》。
    十、审议通过了《关于预计 2023 年度对外担保额度的议案》

    表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。具体内容详见公司同

日披露的《关于预计 2023 年度对外担保额度的公告》。

    十一、审议通过了《关于公司董事会授权总裁对外融资借款审批权限

的议案》

    表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

    为满足公司生产经营及业务发展的资金需求，在规范公司运作的基础

上提高决策效率，公司董事会拟授权公司总裁负责审批公司或下属子公司

向金融机构借款融资及相关资产抵（质）押事宜并签署相关文件，具体审

批权限如下：

    公司及下属子公司单笔借款金额不超过人民币2亿元或十二个月内累

计新增借款额度不超过最近一期公司经审计净资产的50%，借款形式包括

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但不限于项目资金借款、流动资金借款、银行承兑汇票、票据、融资性保

函等形式的融资，以及该融资事项下的相关资产抵（质）押事宜。授权期

限自董事会审议通过之日起3年内有效。

    十二、审议通过了《关于续聘公司 2023 年财务报告及内部控制审计

机构的议案》

    表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。具体内容详见公司同

日披露的《拟续聘会计师事务所的公告》。

    十三、审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

    表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

    公司董事会定于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年度股东大会。具体内

容详见公司同日披露的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。

    特此公告



                               欣龙控股（集团）股份有限公司

                                           董 事 会

                                         2023 年 4 月 25 日




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