证券代码：000955           证券简称：欣龙控股    公告编号：2023-012




             欣龙控股（集团）股份有限公司
            关于召开 2022 年度股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



   一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：2022 年度股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。

    4、会议召开时间：

    现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日下午 14:00

    网络投票时间：

    (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2023 年 5 月 17 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00

—15:00。

    (2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2023 年 5 月 17 日 9:15—15:00。

    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结

合的方式。

                                     1
    6、股权登记日：2023 年 5 月 10 日

    7、出席会议对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公

司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    8、会议召开地点：海南省澄迈县老城开发区公司企业技术中心

一楼会议室



        二、会议审议事项
        1、提交股东大会表决的提案
                        本次股东大会提案编码表
                                                             备注
 提案编码                  提案名称                      该列打勾的栏
                                                         目可以投票
 100              总议案：本次会议所有提案               √
 非累积投票提案
 1.00             公司 2022 年度董事会工作报告           √
 2.00             公司 2022 年度监事会工作报告           √
 3.00             公司 2022 年度报告正文及摘要           √
 4.00             公司 2022 年度财务决算报告             √
 5.00             公司 2022 年度利润分配预案             √
 6.00             关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之   √
                  一的议案
 7.00             关于预计 2023 年度对外担保额度的议案   √
 8.00             关于续聘公司 2023 年财务报告及内部控   √
                  制审计机构的议案

    2、由公司独立董事向股东大会提交年度述职报告。

                                  2
    3、本次股东大会的提案内容刊登于 2023 年 4 月 27 日的《中国

证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网。



   三、会议登记办法

    1、登记方式：

    （1）法人股东持营业执照复印件（须加盖公章）、证券账户卡复

印件（须加盖公章）、授权委托书（格式见附件 2）和代理人本人身

份证办理登记手续；

    （2）个人股东持股东账户卡（如有）、本人身份证办理登记手续；

受托代理人持授权委托书（格式见附件 2）、委托人身份证复印件（本

人签名）及代理人身份证、委托人证券账户卡（如有）办理登记手续；

    （3）异地股东可以用信函、传真或电子邮件方式登记。

    （4）信用担保账户的股东请事先与公司证券法务部联系参会及

表决事宜。

    2、登记时间：2023 年 5 月 11 日上午 9:00—11:30，下午

14:30-17:00。

    3、登记地点：

    海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦 17 层公司证券事

务部    邮编：570125

    4、受托行使表决权人表决时需提供本人身份证、授权委托书（原

件）及委托人的证券帐户卡（如有）。

    5、会议联系方式：

                               3
    联系电话：0898-68585274         传真：0898-68582799

    联 系 人：汪 燕

    6、会议费用：

    会期半天，与会股东食宿及交通费自理。



    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投

票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。



                                  欣龙控股（集团）股份有限公司

                                           董 事 会

                                        2023 年 4 月 25 日




                              4
附件 1：
                        参加网络投票的具体操作流程


       一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360955”，投票简称为“欣
    龙投票”。
    2.填报表决意见。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对本次会议所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2023 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
    13:00—15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 17 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 5 月 17 日（现场股东大会结束当日）
下午 3:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。



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附件2：

                                 授权委托书

    兹委托            先生（女士）代表本公司（本人）出席 2023 年 5
月 17 日召开的欣龙控股（集团）股份有限公司 2022 年度股东大会，

并代为行使表决权。
    委托人名称：
    委托人股东帐号：

    委托人持有股份性质和数量：
    受托人姓名：
    受托人身份证号码：

    委托权限如下：
                                               备注
 提案               提案名称               该列打勾   同意   反对    弃权
 编码                                      的栏目可
                                             以投票
  100     总议案：本次会议所有提案             √
 1.00     公司 2022 年度董事会工作报告         √
 2.00     公司 2022 年度监事会工作报告         √
 3.00     公司 2022 年度报告正文及摘要         √
 4.00     公司 2022 年度财务决算报告           √
 5.00     公司 2022 年度利润分配预案           √
 6.00     关于未弥补亏损达到实收股本总         √
          额三分之一的议案
 7.00     关于预计 2023 年度对外担保额度      √
          的议案
 8.00     关于续聘公司 2023 年财务报告及      √
          内部控制审计机构的议案
   注:委托人未明确填写投票指示时，授权由受托人按自己的意见投票。

    委托人签名/盖章：

    有效期限:签发之日起至本次股东大会结束之时

                                            签发日期：       年 月      日

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