证券代码：000955         证券简称：欣龙控股       公告编号：2023-011



              欣龙控股（集团）股份有限公司
                拟续聘会计师事务所的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、拟续聘会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
    1．基本信息
    天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）
创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场
服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、
工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
    天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄
西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。
    天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得
证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取
得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业
务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会
计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直
从事证券服务业务。
    截止 2021 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 71 人，注册会计师
943 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 313 人。



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    天职国际 2021 年度经审计的收入总额 26.71 亿元，审计业务收
入 21.11 亿元,证券业务收入 9.41 亿元。2021 年度上市公司审计客
户 222 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传
输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、
房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 2.82 亿元，
本公司同行业上市公司审计客户（制造业）134 家。
    2．投资者保护能力
    天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业
风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不
低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规
定。近三年（2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年初至本公
告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担
民事责任的情况。
    3．诚信记录
    天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、
监督管理措施 7 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近
三年因执业行为受到监督管理措施 7 次，涉及人员 18 名，不存在因
执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。
    （二）项目信息
    1．基本信息
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如
下：
    项目合伙人及签字注册会计师 1：向芳芸，2007 年成为注册会计
师，2005 年开始从事上市公司审计，1999 年开始在本所执业，2022
年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 9 家，
近三年复核上市公司审计报告 3 家。

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    签字注册会计师 2：王亮，2010 年成为注册会计师，2009 年开
始从事上市公司审计，2010 年开始在本所执业，2022 年开始为本公
司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 5 家，近三年复核上
市公司审计报告 0 家。
    项目质量控制复核人：唐洪春，2009 年成为注册会计师，2016
年开始从事上市公司审计，2009 年开始在本所执业，2007 年开始为
本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 9 家，近三年复
核上市公司审计报告不少于 9 家
    2．诚信记录。
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存
在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律
组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
    3．独立性
    天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人
等不存在可能影响独立性的情形。
    4．审计收费
    天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要
求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的
专业知识和工作经验等因素确定。2023 年度审计费用共计 80 万元（其
中：年报审计费用 50 万元；内控审计费用 30 万元）。较上一期审计
费用未发生变动。
    二、拟续聘会计师事务所履行的程序
    （一）审计委员会履职情况
    公司董事会审计委员会经审阅公司拟续聘天职国际为 2023 年财
务报告及内部控制审计机构的相关资料，认为：天职国际具备多年为
上市公司提供审计服务的经验与能力，同时也拥有相应的投资者保护
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能力及诚信状况，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作要求。
本委员会同意续聘天职国际为公司 2023 年度财务报告审计机构，聘
期 1 年，审计费用不高于 50 万元。同时，因公司内部控制审计的需
要，本委员会同意续聘天职国际为公司 2023 年内部控制审计机构，
聘期 1 年，审计费用不高于 30 万元。本委员会审议同意上述事项，
并将其提交公司董事会审议。
    （二）独立董事的事前认可情况和独立意见
    公司独立董事发表事前认可意见如下：公司拟续聘天职国际为公
司 2023 年财务报告及内部控制审计机构。作为公司独立董事，我们
对该事项进行了事前审查，认为天职国际具备足够的专业能力、投资
者保护能力以及独立性，具备为公司提供财务报告及内部控制审计的
资格、经验和能力。同意将该续聘会计师事务所的事项提交董事会讨
论审议。
    公司独立董事发表独立意见如下：公司拟续聘的天职国际具备多
年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，拥有相应的投资者保
护能力及诚信状况，能够独立地为公司提供审计服务，能够满足公司
财务报告及内部控制审计工作的要求。此次续聘会计师事务所的审议
程序符合《公司章程》等的相关规定，所确定的 2023 年度审计费用
具备合理性。同意本议案提请公司股东大会表决。
    （三）董事会对议案审议和表决情况
    公司于 2023 年 4 月 25 日召开了第八届董事会第八次会议，以 9
票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2023 年度财
务报告及内部控制审计机构的议案》。
    （四）生效日期
    本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公
司股东大会审议通过之日起生效。


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三、报备文件
（一）董事会决议；
（二）审计委员会履职情况的证明文件；
（三）独立董事的书面意见；
（四）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；


特此公告


                             欣龙控股（集团）股份有限公司
                                       董 事 会
                                   2023 年 4 月 25 日




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