欣龙控股（集团）股份有限公司
                 2022 年度监事会工作报告


    2022 年度，欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定和
要求, 对公司经营活动、财务状况、重大决策、董事会会议过程、股
东大会召开程序以及董事、高级管理人员履职情况等方面实施了有效
监督,对公司的重大经营活动等提出合理化建议，切实维护了公司股
东权益、公司利益和员工的合法权益，为企业的规范运作和发展起到
了积极作用。现将监事会 2022 年度的主要工作情况汇报如下：

    一、监事会会议情况：
    2022 年度内，监事会共召开会议 6 次，会议情况如下：
    1、2022 年 3 月 10 日召开了第七届监事会第二十次会议，会议
以现场表决方式审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监
事的议案》；
    2、2022 年 3 月 29 日召开了第八届监事会第一次会议，会议以
现场结合视频表决方式审议通过了以下议案：
    （1）《关于监事会临时会议豁免提前通知的议案》
    （2）《关于选举公司监事长的议案》
    3、2022 年 4 月 27 日召开了第八届监事会第二次会议，会议以
现场结合视频表决方式审议通过了以下议案：
    （1）《公司 2021 年度监事会工作报告》

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    （2）《公司 2021 年度总裁工作报告》
    （3）《公司 2021 年度报告正文及摘要》
    （4）《公司 2021 年度财务决算报告》
    （5）《公司 2021 年度利润分配预案》
    （6）《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

    （7）《公司 2021 年内部控制评价报告》
    4、2022 年 4 月 27 日召开了第八届监事会第三次会议，会议以

现场结合视频表决方式审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》；
    5、2022 年 8 月 29 日召开了第八届监事会第四次会议，会议以
现场结合视频表决的方式审议通过了《公司 2022 年半年度报告全文
及摘要》；
    6、2022 年 10 月 28 日召开了第八届监事会第五次会议，会议以
现场结合视频表决的方式审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》。


    二、监事履职情况
    报告期内，监事会召开的 6 次会议均按照《公司章程》规定召
开，并由全体监事亲自参与会议。此外，监事积极列席董事会会议
（现场会议）和公司股东大会，对监督事项无异议。


     三、2022 年重点工作情况
    公司监事会作为监督机构，从切实维护公司利益和投资者权益出
发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、公司未
弥补亏损情况、关联交易、对外担保及关联方资金占用情况、内部控
制、计提减值、并购基金风险处理进展情况、内幕信息管理等方面进

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行全面监督，监事会在总结 2022 年度的工作情况后，对报告期内公
司有关情况发表如下意见：
    1、公司依法运作情况
    公司监事会成员列席了报告期内公司董事会和股东大会，对公司
董事会召开程序和决议事项、董事会提交股东大会审议的各项报告和
议案内容无异议。监事会对公司股东大会的决议执行情况进行了监

督，认为股东大会和董事会决议均能得到履行，没有发生损害公司利
益和股东合法权益的情形。
    同时，监事会对公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性
进行了监督，未发现公司董事、高级管理人员有违反法律法规和深交
所相关规定或者公司章程的情况。
    2、监事会换届

    在本报告期内，公司监事会完成了监事会换届工作，由股东大会
选举了新一届非职工代表监事；由职工代表大会选举了职工代表监
事。监事会选举产生了新一届监事会监事长。新一届监事会全体成员
将继续勤勉尽责，履行监事的职责。
    3、检查公司财务状况
    公司监事会通过与公司财务负责人沟通、审查公司定期报告、审
阅会计师事务所审计报告等方式，对公司 2022 年度的财务状况、财
务管理和经营成果等进行了认真细致的监督和检查。2022 年度，公
司财务报告及财务报表真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和
经营成果。
    为进一步提升公司治理水平，提高公司资产使用效率，监事会要
求公司管理团队结合公司的实际运营需求，依据公司管理制度，对公

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司资产的有效性和效益进行自查，厘清资产边界，优化资源配置，加
强资产管理。
    4、公司未弥补亏损及利润分配预案情况
    报告期内，监事会审议了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三

分之一的议案》，对公司未弥补亏损的具体金额及产生的原因进行了

充分了解，并督促公司积极采取措施，继续弥补亏损。由于公司未分

配利润为负值，公司 2021 年度不实施现金或股利分配，亦不进行资

本公积转增股本。该事项经董事会审议后又提交股东大会审议通过，

并及时予以披露。

    5、关联交易情况
    报告期内，公司未发生重大关联交易事项。
    6、对外担保及关联方资金占用情况

    报告期内，公司对外担保均为对子公司的担保，履行了必要的审
议程序和信息披露要求，不存在违规担保的情形。
    报告期内，公司没有关联方资金占用的情况。
    7、内部控制情况
    报告期内，监事会审阅了《公司 2021 年内部控制评价报告》，认
为：公司已根据自身的实际情况和相关规定的要求，逐步建立和完善

法人治理结构和内部控制体系，基本符合公司现阶段经营管理的发展
需求，为公司各项业务的运行及经营风险的控制提供了保障措施。 公
司 2021 年内部控制的评价报告》真实、客观地反映了公司内控体系
的建设及运行情况，对公司内部控制进行了比较全面的总结，反映了
公司重点控制活动的内部控制情况。监事会对公司内部控制评价报告


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无异议。
    8、计提资产减值准备

    2022年，公司对公司及下属子公司存在减值的资产计提了较大额

度的减值准备。经监事会核查认为：公司资产减值损失的计提系按照

国家相关会计准则和公司的会计政策、内部控制制度进行的，符合《企

业会计准则》的有关规定，计提资产减值准备后的财务报表能更加真

实客观地反映公司的财务状况与经营成果。

    9、并购基金风险处理进展情况

    公司 2016 年参与投资设立的深圳前海红棉基金健康产业投资中

心（有限合伙）因投资项目面临损失风险，公司进行了相应的减值准

备计提。监事会持续关注该风险事项后续进展。目前法院已二审判决

担保人海南筑华科贸有限公司承担连带担保责任，并进入执行程序。

    10、公司内幕信息管理情况
    公司在 2022 年度的重大经营活动中，未发现有内幕交易的情形，
也未有损害少数股东权益或造成公司资产流失的情况发生。


    四、监事会 2023 年度的主要工作目标

    提高上市公司质量是公司发展的内在要求，监事会要在提高公司
质量的过程中积极发挥作用。
    2023 年随着注册制全面执行，证监会及证券交易所出台了一系
列的规则及指引等。监事会成员会积极加强学习，不断提高自身的业
务水平以及履职能力，在今后的工作中，更好地履行监督职责。
    监事会在 2023 年度，将继续严格按照《公司法》《证券法》等法

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律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，本着对全体
股东负责的态度，认真地履行监事会职能。依法对董事会及高级管理
人员进行监督，督促公司进一步完善法人治理架构，列席公司董事会
和股东大会，对公司生产经营情况和财务情况进行监督检查，防范经
营风险，维护公司及股东的合法权益，促进公司持续、稳健发展。


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                                            监 事   会
                                        2023 年 4 月 25 日




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