欣龙控股:2022年度监事会工作报告2023-04-27
欣龙控股(集团)股份有限公司
2022 年度监事会工作报告
2022 年度,欣龙控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)
监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定和
要求, 对公司经营活动、财务状况、重大决策、董事会会议过程、股
东大会召开程序以及董事、高级管理人员履职情况等方面实施了有效
监督,对公司的重大经营活动等提出合理化建议,切实维护了公司股
东权益、公司利益和员工的合法权益,为企业的规范运作和发展起到
了积极作用。现将监事会 2022 年度的主要工作情况汇报如下:
一、监事会会议情况:
2022 年度内,监事会共召开会议 6 次,会议情况如下:
1、2022 年 3 月 10 日召开了第七届监事会第二十次会议,会议
以现场表决方式审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监
事的议案》;
2、2022 年 3 月 29 日召开了第八届监事会第一次会议,会议以
现场结合视频表决方式审议通过了以下议案:
(1)《关于监事会临时会议豁免提前通知的议案》
(2)《关于选举公司监事长的议案》
3、2022 年 4 月 27 日召开了第八届监事会第二次会议,会议以
现场结合视频表决方式审议通过了以下议案:
(1)《公司 2021 年度监事会工作报告》
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(2)《公司 2021 年度总裁工作报告》
(3)《公司 2021 年度报告正文及摘要》
(4)《公司 2021 年度财务决算报告》
(5)《公司 2021 年度利润分配预案》
(6)《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
(7)《公司 2021 年内部控制评价报告》
4、2022 年 4 月 27 日召开了第八届监事会第三次会议,会议以
现场结合视频表决方式审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》;
5、2022 年 8 月 29 日召开了第八届监事会第四次会议,会议以
现场结合视频表决的方式审议通过了《公司 2022 年半年度报告全文
及摘要》;
6、2022 年 10 月 28 日召开了第八届监事会第五次会议,会议以
现场结合视频表决的方式审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》。
二、监事履职情况
报告期内,监事会召开的 6 次会议均按照《公司章程》规定召
开,并由全体监事亲自参与会议。此外,监事积极列席董事会会议
(现场会议)和公司股东大会,对监督事项无异议。
三、2022 年重点工作情况
公司监事会作为监督机构,从切实维护公司利益和投资者权益出
发,认真履行监事会的职能,对公司的依法运作、财务状况、公司未
弥补亏损情况、关联交易、对外担保及关联方资金占用情况、内部控
制、计提减值、并购基金风险处理进展情况、内幕信息管理等方面进
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行全面监督,监事会在总结 2022 年度的工作情况后,对报告期内公
司有关情况发表如下意见:
1、公司依法运作情况
公司监事会成员列席了报告期内公司董事会和股东大会,对公司
董事会召开程序和决议事项、董事会提交股东大会审议的各项报告和
议案内容无异议。监事会对公司股东大会的决议执行情况进行了监
督,认为股东大会和董事会决议均能得到履行,没有发生损害公司利
益和股东合法权益的情形。
同时,监事会对公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性
进行了监督,未发现公司董事、高级管理人员有违反法律法规和深交
所相关规定或者公司章程的情况。
2、监事会换届
在本报告期内,公司监事会完成了监事会换届工作,由股东大会
选举了新一届非职工代表监事;由职工代表大会选举了职工代表监
事。监事会选举产生了新一届监事会监事长。新一届监事会全体成员
将继续勤勉尽责,履行监事的职责。
3、检查公司财务状况
公司监事会通过与公司财务负责人沟通、审查公司定期报告、审
阅会计师事务所审计报告等方式,对公司 2022 年度的财务状况、财
务管理和经营成果等进行了认真细致的监督和检查。2022 年度,公
司财务报告及财务报表真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和
经营成果。
为进一步提升公司治理水平,提高公司资产使用效率,监事会要
求公司管理团队结合公司的实际运营需求,依据公司管理制度,对公
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司资产的有效性和效益进行自查,厘清资产边界,优化资源配置,加
强资产管理。
4、公司未弥补亏损及利润分配预案情况
报告期内,监事会审议了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三
分之一的议案》,对公司未弥补亏损的具体金额及产生的原因进行了
充分了解,并督促公司积极采取措施,继续弥补亏损。由于公司未分
配利润为负值,公司 2021 年度不实施现金或股利分配,亦不进行资
本公积转增股本。该事项经董事会审议后又提交股东大会审议通过,
并及时予以披露。
5、关联交易情况
报告期内,公司未发生重大关联交易事项。
6、对外担保及关联方资金占用情况
报告期内,公司对外担保均为对子公司的担保,履行了必要的审
议程序和信息披露要求,不存在违规担保的情形。
报告期内,公司没有关联方资金占用的情况。
7、内部控制情况
报告期内,监事会审阅了《公司 2021 年内部控制评价报告》,认
为:公司已根据自身的实际情况和相关规定的要求,逐步建立和完善
法人治理结构和内部控制体系,基本符合公司现阶段经营管理的发展
需求,为公司各项业务的运行及经营风险的控制提供了保障措施。 公
司 2021 年内部控制的评价报告》真实、客观地反映了公司内控体系
的建设及运行情况,对公司内部控制进行了比较全面的总结,反映了
公司重点控制活动的内部控制情况。监事会对公司内部控制评价报告
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无异议。
8、计提资产减值准备
2022年,公司对公司及下属子公司存在减值的资产计提了较大额
度的减值准备。经监事会核查认为:公司资产减值损失的计提系按照
国家相关会计准则和公司的会计政策、内部控制制度进行的,符合《企
业会计准则》的有关规定,计提资产减值准备后的财务报表能更加真
实客观地反映公司的财务状况与经营成果。
9、并购基金风险处理进展情况
公司 2016 年参与投资设立的深圳前海红棉基金健康产业投资中
心(有限合伙)因投资项目面临损失风险,公司进行了相应的减值准
备计提。监事会持续关注该风险事项后续进展。目前法院已二审判决
担保人海南筑华科贸有限公司承担连带担保责任,并进入执行程序。
10、公司内幕信息管理情况
公司在 2022 年度的重大经营活动中,未发现有内幕交易的情形,
也未有损害少数股东权益或造成公司资产流失的情况发生。
四、监事会 2023 年度的主要工作目标
提高上市公司质量是公司发展的内在要求,监事会要在提高公司
质量的过程中积极发挥作用。
2023 年随着注册制全面执行,证监会及证券交易所出台了一系
列的规则及指引等。监事会成员会积极加强学习,不断提高自身的业
务水平以及履职能力,在今后的工作中,更好地履行监督职责。
监事会在 2023 年度,将继续严格按照《公司法》《证券法》等法
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律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度,本着对全体
股东负责的态度,认真地履行监事会职能。依法对董事会及高级管理
人员进行监督,督促公司进一步完善法人治理架构,列席公司董事会
和股东大会,对公司生产经营情况和财务情况进行监督检查,防范经
营风险,维护公司及股东的合法权益,促进公司持续、稳健发展。
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监 事 会
2023 年 4 月 25 日
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