股票代码：000958      股票简称：东方能源      公告编号：2018-065

             国家电投集团东方新能源股份有限公司
          关于召开 2018 年第六次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

      根据国家电投集团东方新能源股份有限公司（以下简称“本

 公司”或“公司”）第六届董事会第十二次会议决议，公司定于

 2018 年 12 月 19 日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召

 开公司 2018 年第六次临时股东大会，现将会议有关事项公告如

 下：

         一、召开会议基本情况

        （一）股东大会届次：本次股东大会为公司 2018 年第六次

 临时股东大会。

      （二）会议召集人：公司董事会。2018 年 12 月 4 日，公司

 第 6 届 12 次董事会审议通过了《关于召开 2018 年第六次临时股

 东大会的议案》。

      （三）本次年度股东大会的召集召开符合有关法律、行政法

 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

        （四）会议召开日期和时间：

        1、现场会议日期与时间：2018 年 12 月 19 日 14:30 。

        2、网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统投

 票的时间为 2018 年 12 月 19 日上午 9:30－11:30，下午 13:00
－ 15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2018 年 12 月 18

日下午 15:00 至 2018 年 12 月 19 日 15:00 期间的任意时间。

    （五）会议的召开方式：本次年度股东大会采取现场会议与

网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系

统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为股东提

供网络投票平台。

    （六）出席对象：

    1、在本次股东大会的股权登记日—2018 年 12 月 10 日下午

收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本

公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人

出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    3、公司聘请的见证律师。

    （七）会议召开地点：石家庄市建华南大街 161 号，公司 1005

会议室。

    二、会议审议事项

    1、议案名称。

   议案 1《关于将新华热电资产负债重组至河北公司的议案》

   议案 2《关于工银投资向良村热电增资的议案》

   议案 3 关于聘任信永中和会计师事务所为 2018 年度财务审

  计、内控审计机构的议案》
   议案 4《关于与太平石化金融租赁有限责任公司就公司控股

  子公司长垣天华成新能源融资租赁项目签署<差额补足协议>

  的议案》

    2、披露情况。议案详细内容详见 2018 年 12 月 4 日巨潮资

讯网、中国证券报、证券时报刊登的 2018-061-六届十二次董事

会公告、2018-062-关于新华热电资产负债重组至河北公司暨关

联交易的公告、2018-063-关于工银投资向良村热电增资的公告、

2018-064-关于与太平石化金融租赁有限责任公司就公司控股子

公司长垣新能源融资租赁项目签署《差额补足协议》的公告。


    3、特别强调事项。

    （1）国家电投集团有限公司及其控制的石家庄东方热电集

团有限公司、国家电投河北电力有限公司将对本次会议的关联议

案回避表决。

    （2）根据《上市公司股东大会规则》、《主板上市公司规范

运作指引》的要求，上述议案涉及影响中小投资者（单独或合计

持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大

事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开

披露。

    （3）除上述各项议案外，本次股东大会设置总议案。股东

对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。

    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一

次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票
表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的

议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分

议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

      三、提案编码

       1、    股东大会议案对应“议案编码”一览表
                                                   备注
   提案编码                 提案名称               该列打勾的栏目可以
                                                   投票
100               总议案：除累积投票制外的所有
                                                   √
                  议案
非累积投票提案
1.00              关于将新华热电资产负债重组至 √
                  河北公司的议案
2.00              关于工银投资向良村热电增资的 √
                  议案
3.00              关于聘任信永中和会计师事务所 √
                  为 2018 年度财务审计、内控审计
                  机构的议案
4.00              关于与太平石化金融租赁有限责 √
                  任公司就公司控股子公司长垣天
                  华成新能源融资租赁项目签署
                  《差额补足协议》的议案




      四、会议登记等事项
    1、登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开

前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、

信函方式登记等方式。

    2、登记地点：石家庄市建华南大街 161 号，国家电投集团

石家庄东方能源股份有限公司资本部。

    3、登记时间：2018 年 12 月 18 日上午 8：30—12：00，下

午 13：30－17：30（信函以收到邮戳日为准）。

    4、出席会议所需携带资料

    （1）自然人股东

    自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或

其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代

理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和

代理人有效身份证件。

    （2）法人股东

    法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席

会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有

法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出

席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人

依法出具的授权委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。

   5、会务常设联系人

    联 系 人：徐会桥

    联系电话：0311—85053913
     传真：0311—85053913

     电子邮箱：xuhuiqiao＠sohu.com

     通讯地址：河北省石家庄市建华南大街 161 号东方能源资本

部

     邮政编码：050031

     6、会议费用情况

     会期半天。出席会议者食宿、交通费用自理。

     五、参加网络投票的具体操作流程

     详见附件 1

     六、备查文件

     1.公司第六届十二次董事会会议决议。

     特此公告。




                  国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会

                               2018 年 12 月 4 日
附件 1：参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

    （一）网络投票的程序

  1、投票代码：360958，投票简称：东方投票。

  2、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有

提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    （二）通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2018 年 12 月 19 日的交易时间，即 9：30—11：

30 和 13：00—15：00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 18 日下午

15：00，结束时间为 2018 年 12 月 19 日下午 15：00。

       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认 证，

取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份

认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则

指引栏目查阅。

        3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。

附件 2：授权委托书

                            授权委托书



        （委托人名称）现持有东方能源（股份性质及数量）。兹全权委

托（受托人姓名、身份证号码）出席国家电投集团东方新能源股份有

限公司 2018 年第六次临时股东大会，并按照如下指示行使会议议案

的表决权。
                                                 备注
   提案编码                提案名称              该列打勾的栏目可以
                                                 投票
 100              总议案：除累积投票制外的所有
                                                 √
                  议案
 非累积投票提案
 1.00             关于将新华热电资产负债重组至 √
                河北公司的议案
2.00            关于工银投资向良村热电增资的 √
                议案
3.00            关于聘任信永中和会计师事务所 √
                为 2018 年度财务审计、内控审计
                机构的议案
4.00            关于与太平石化金融租赁有限责 √
                任公司就公司控股子公司长垣天
                华成新能源融资租赁项目签署
                《差额补足协议》的议案



   本授权委托书签发日期：
   有效期限：


                                委托人签名（或盖章）；
                            委托人为法人的，应当加盖单位印章