股票代码：000958     股票简称：东方能源    公告编号：2019-014

            国家电投集团东方新能源股份有限公司

                第六届监事会八次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    国家电投集团东方新能源股份有限公司（以下简称“公司”）

第六届监事会八次会议于2019年3月19日发出书面通知，会议于

2019年3月29日上午11:30在公司会议室召开。会议应出席监事3

名，亲自出席会议并有表决权的监事有曹焰、张俊才、徐锴。本

次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通

过了以下决议：

    一、审议通过了《2018年度监事会工作报告》

    该议案需提交股东大会审议。

    同意3票，弃权0票，反对0票。

    该议案获得通过。

    二、审议通过了《2018年年度报告》

    经审阅公司2018年年度报告，监事会发表如下书面审核意见：
监事会认为董事会编制和审议公司2018年年度报告的程序符合

法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完

整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    同意3票，弃权0票，反对0票。

                                  1
    该议案获得通过。

    三、审议通过了《2018年年度财务决算报告》

    此议案尚需提交股东大会审议。

    同意3票，弃权0票，反对0票。

    该议案获得通过。

    四、审议通过了《2018年年度利润分配预案》

    此议案尚需提交股东大会审议。

    同意3票，弃权0票，反对0票。

    该议案获得通过。

    五、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》

    根据深交所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》

的有关规定，对公司 2018 年度内部控制自我评价报告、公司内

部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司已

建立了较为完善的内部控制制度体系并能够得到有效的执行。公

司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度

的建设及运行情况，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总

体评价是客观、准确的。

    同意3票，弃权0票，反对0票。

    该议案获得通过。

    特此公告



               国家电投集团东方新能源股份有限公司监事会

                                2019 年 3 月 29 日
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