东方能源:第六届监事会八次会议决议公告2019-03-30
股票代码:000958 股票简称:东方能源 公告编号:2019-014
国家电投集团东方新能源股份有限公司
第六届监事会八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国家电投集团东方新能源股份有限公司(以下简称“公司”)
第六届监事会八次会议于2019年3月19日发出书面通知,会议于
2019年3月29日上午11:30在公司会议室召开。会议应出席监事3
名,亲自出席会议并有表决权的监事有曹焰、张俊才、徐锴。本
次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通
过了以下决议:
一、审议通过了《2018年度监事会工作报告》
该议案需提交股东大会审议。
同意3票,弃权0票,反对0票。
该议案获得通过。
二、审议通过了《2018年年度报告》
经审阅公司2018年年度报告,监事会发表如下书面审核意见:
监事会认为董事会编制和审议公司2018年年度报告的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
此议案尚需提交股东大会审议。
同意3票,弃权0票,反对0票。
1
该议案获得通过。
三、审议通过了《2018年年度财务决算报告》
此议案尚需提交股东大会审议。
同意3票,弃权0票,反对0票。
该议案获得通过。
四、审议通过了《2018年年度利润分配预案》
此议案尚需提交股东大会审议。
同意3票,弃权0票,反对0票。
该议案获得通过。
五、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》
根据深交所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》
的有关规定,对公司 2018 年度内部控制自我评价报告、公司内
部控制制度的建设和运行情况进行了审核,监事会认为:公司已
建立了较为完善的内部控制制度体系并能够得到有效的执行。公
司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度
的建设及运行情况,符合公司内部控制的需要,对内部控制的总
体评价是客观、准确的。
同意3票,弃权0票,反对0票。
该议案获得通过。
特此公告
国家电投集团东方新能源股份有限公司监事会
2019 年 3 月 29 日
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