东方能源:关于公司独立董事对2019年预计关联交易、从河北公司取得拆借资金、与国家电投集团财务公司签署《金融服务协议》的事前认可意见2019-04-03
关于国家电投集团东方新能源股份有限公司独立董事
对 2019 年预计关联交易、从河北公司取得拆借资金、与国家电投集
团财务公司签署《金融服务协议》的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,
作为公司独立董事,对公司提交的《关于 2019 年度预计日常关联交
易的议案》、《关于东方能源取得河北公司临时拆借资金的议案》、《关
于与国家电投集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》进行了
事前审核,我们认为:
1. 2019 年,公司预计与关联方发生的关联交易为公司日常生产
经营活动所需,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公
司章程的规定,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形。
2. 从河北公司取得临时拆借资金,河北公司对实际占用金额以
一年期基准贷款利率水平予以计息。该项关联交易有利于公司增强资
金实力和经营能力,符合公司发展需要。
3.国家电投集团财务系中国电力投资集团公司的控股子公司,经
营规范。国家电投集团财务向本公司提供金融服务系遵循合法合规、
平等自愿的原则,定价原则公允,不存在损害公司及中小股东利益的
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情形。该项关联交易有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、
降低融资成本和融资风险。
上述关联交易遵循了客观公正的原则,其交易价格合理、公允,
符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益。我们同意将
上述议案提交六届十四次董事会审议。
独立董事:
夏鹏、谷大可、张鹏
2019 年 3 月 29 日
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(本页无正文,为独立董事专项说明及意见签字页)
独立董事:
2019 年 3 月 29 日
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