股票代码：000958 股票简称：东方能源 公告编号：2021-045
国家电投集团东方新能源股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形，所有议案全部获得通过。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.现场会议召开时间：2021 年 9 月 13 日下午 14:30。
2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时
间为 2021 年 9 月 13 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00
－ 15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2021 年 9 月 13
日上午 9:15 至 2021 年 9 月 13 日 15:00 期间的任意时间。
3.召开地点：河北省石家庄市建华南大街 161 号公司会议室
4.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式
5.召集人：国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会
6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》的规定
二、会议出席的情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计26人，代表股份数
4,627,706,404股，占公司股份总数的85.9622%。其中，现场出席股
东大会的股东及授权代理人1人，共代理2人，持有股份
3,196,875,612股，占公司总股本的59.3837%。 通过网络投票的股东
24人，代表股份1,430,830,792股，占上市公司总股份的26.5785％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会审议通过了以下议案：
1.关于2021年半年度利润分配的预案；
总表决情况：
同意 4,626,506,904 股，占出席会议有表决权股份的 99.9741%；
反对 1,199,500 股，占出席会议有表决权股份的 0.0259%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同 意 145,287,704 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.1812％；反对 1,199,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.8188％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
2. 关于资本控股融和七号基金为被投企业霍煤鸿骏向露天煤业
提供反担保的议案（关联股东回避表决）；
总表决情况：
国家电投集团及国家电投集团河北电力有限公司回避表决后，同
意 1,429,402,692 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9002％；
反对 1,428,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0998％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 145,059,104 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.0251％；反对 1,428,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.9749％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
3. 关于东方能源与国家电投集团财务有限公司签署《金融服务
协议》的议案（关联股东回避表决）；
总表决情况：
国家电投集团及国家电投集团河北电力有限公司回避表决后，
同意 1,429,503,192 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9072％；
反对 1,327,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0928％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 145,159,604 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.0937％；反对 1,327,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.9063％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
4.关于资本控股向先融风管提供财务资助的议案；
总表决情况：
国家电投集团及国家电投集团河北电力有限公司回避表决后，同
意 1,417,456,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0653％；
反对 13,374,132 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9347％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 133,113,072 股，占出席会议中小股东所持股份的
90.8701％；反对 13,374,132 股，占出席会议中小股东所持股份的
9.1299％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
5.关于东方能源与北京融和云链科技有限公司关联交易的议案
（关联股东回避表决）。
总表决情况：
国家电投集团及国家电投集团河北电力有限公司回避表决后，同
意 1,429,528,192 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9090％；
反对 1,302,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0910％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 145,184,604 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.1108％；反对 1,302,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.8892％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
总表决情况：
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京中咨律师事务所。
2、律师姓名：贾向明、冯朋飞。
3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人
员和召集人的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字的 2021 年第三次临时股东大会决议；
2、北京中咨律师事务所关于国家电投集团东方新能源股份有限
公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会
2021 年 9 月 13 日
