证券代码 ：000958   证券简称 ：东方能源   公告编号 ：2022-023



  国家电投集团东方新能源股份有限公司
关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    国家电投集团东方新能源股份有限公司（以下简称“公
司”）于2022年3月16日召开2022年第二次临时股东大会，
会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举非独立董
事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨选举独立董事的
议案》、《关于公司监事会换届选举暨选举非职工监事的议
案》。同时公司也已召开职工代表大会，选举赵洪忠先生为
公司第七届董事会职工代表董事；选举孙琦女士为公司第九
届监事会职工代表监事。
    2022年4月24日，公司召开第公司七届董事会第一次会
议、第七届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于
选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于
选举公司第七届监事会主席的议案》。目前公司已完成董事
会、监事会换届选举工作，公司第七届董事会、第七届监事
会组成情况公告如下：
    一、公司第七届董事会成员

                              1
   董事长：韩志伟
   副董事长:李固旺
   非独立董事：高长革、李庆锋、殷显峰
   独立董事：谷大可、夏鹏、张鹏
   职工董事：赵洪忠
   上述9名董事共同组成公司第七届董事会，任期三年，
自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至第七
届董事会届满，其中3名独立董事任期，自公司股东大会审
议通过之日起至2023年6月19日止，到期前公司需重新聘任
独立董事。
    二、公司第七届监事会成员
   监事会主席：王同明
   非职工监事：陈立
   职工监事：孙琦
   上述3名监事共同组成公司第七届监事会，任期三年，
自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至第七
届监事会届满。


   特此公告。




             国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会
                           2022年 4月 25日

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