证券代码 ：000958   证券简称 ：东方能源   公告编号 ：2022-030



   国家电投集团东方新能源股份有限公司
    关于公司2021年度利润分配预案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    国家电投集团东方新能源股份有限公司（以下简称“公
司”）于2022年4月24第七届董事会第一次会议及第七届监
事会第一次会议审议通过了《关于2021年年度利润分配预案
的议案》，现将有关内容公告如下：
    一、2021年度利润分配预案的基本情况
    经立信会计师事务所审计，公司2021年度合并报表归属
于上市公司股东的净利润为1,296,039,714.25元，截至2021
年末，合并报表累计未分配利润为5,460,734,530.99元。
    母公司2021年初未分配利润为118,927,179.36元，截至
2021年6月30日母公司未分配利润为412,767,906.10元，公
司2021年上半年度现金分红323,005,111.20元。截至2021年
末，母公司未分配利润为-15,886,027.35元，不满足利润分
配条件。公司拟定2021年年度利润分配预案为：不派发现金
红利、不送红股、不以公积金转增股本。
    二、关于2021年年度不进行利润分配的情况说明


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   深圳证券交易所2022年1月份修订并发布的《股票上市
规则（2022年修订）》规定：上市公司利润分配应当以母公
司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的
情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰
低的原则来确定具体的利润分配比例。
   公司《章程》第一百六十九条规定：公司利润分配政策
为:公司实行连续稳定的利润分配政策，同时兼顾公司的长
远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；公司优
先采用现金分红的利润分配方式，每年按当年实现的公司可
分配利润的规定比例向股东分配股利。公司以合并报表、母
公司报表中可供分配利润孰低的原则确定利润分配比例，不
得超分配。
   东方能源可供股东分配利润主要来源于各子公司分红，
子公司需待年度终了经会计师事务所审计之后才能制定分
配方案，履行决策程序后进行分红。公司2021年上半年收到
子公司2020年度分红之后，已经在满足各方监管规定、充分
保障股东利益及公司稳定经营的情况下，进行了中期分红。
2021年年末母公司未分配利润为负值，按照监管规定及公司
《章程》，不进行利润分配。后续将结合公司经营及子公司
分红情况另行拟定利润分配方案。
    三、独立董事意见
   本次利润分配预案符合东方能源实际情况，符合《公司
法》及公司《章程》的有关规定，没有损害公司股东尤其是

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中小股东的利益，有利于公司正常经营和健康发展。
    四、监事会意见
   监事会认为，公司2021年度利润分配预案，符合公司实
际情况，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，没有
损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司正常经营
和健康发展。
   本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
    五、备查文件
   1、第七届董事会第一次会议决议；
   2、第七届监事会第一次会议决议；
   3、独立董事对担保等事项的独立意见


   特此公告。


          国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会
                         2022年4月25日




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