证券代码 ：000958   证券简称 ：电投产融   公告编号 ：2022-036



    国家电投集团产融控股股份有限公司
      关于召开2021年年度股东大会的
                提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“
本公司”或“公司”）第七届董事会第一次会议决议，公司
定于2022年5月18日以现场投票与网络投票相结合的方式召
开公司2021年年度股东大会，现将会议有关事项公告如下：
    一、召开会议基本情况
    （一）股东大会届次：本次股东大会为2021年年度股东
大会。
    （二）会议召集人：公司董事会。2022年4月24日公司
第七届董事会第一次会议审议通过了《关于召开2021年年度
股东大会的通知》。
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    （四）会议召开日期和时间：
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   1.现场会议日期与时间：2022年5月18日14:00。
   2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统
投票的时间为2022年5月18日上午9:15－9:25，9:30－11:30
，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2022年5月18
日上午9:15至2022年5月18日15:00期间的任意时间。
   （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场会议与
网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
为股东提供网络投票平台。
   （六）会议的股权登记日：2022年5月12日
   （七）出席对象：
   1.在本次股东大会的股权登记日下午收市时，在中国证
券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股
东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
   2.公司董事、监事和高级管理人员。
   3.公司聘请的见证律师。
   （八）会议召开地点：北京市西城区金融大街28号院3
号楼，公司1617会议室。
    二、会议审议事项
    （一）本次股东大会提案名称及编码表



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                                                       备注
   议案编码            议案名称                    该列打勾的栏目
                                                     可以投票
     100       总议案：除累积投票制外的所有议案         √
     1.00     2021年年度报告及摘要                      √
     2.00     2021年董事会工作报告                      √
     3.00     2021年监事会工作报告                      √
     4.00     关于2021年年度财务决算情况的议案          √
     5.00     关于2021年年度利润分配预案的议案          √
     6.00     关于公司2022年度投资计划的议案            √
     7.00     关于公司2022年度外部融资计划的议案        √
     8.00     关于投保董监高责任险的议案                √




    （二）议案内容披露情况
   本次股东大会拟审议议案内容详见公司于2022年4月26
日在巨潮资讯网、中国证券报、证券时报刊披露的《2021年
年度报告及摘要》《第七届董事会第一次会议决议公告》《
第七届监事会第一次会议决议公告》《2021年董事会工作报
告》《2021年监事会工作报告》《2021年年度审计报告》《
关于公司2021年度利润分配预案的公告》《关于投保董监高
责任险的公告》《关于公司2022年融资计划涉及关联交易的
公告》等。
    （三）特别强调事项
   1.本次股东大会设置总议案。股东对总议案进行投票，
视为对所有议案表达相同意见。
   在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以


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第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总
议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    2.第7项议案部分内容涉及关联交易，关联股东国家电
力投资集团有限公司、国家电投集团河北电力有限公司回避
表决。根据《深交所股票上市规则(2022年修订）》、《深
交所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》
的要求，上述议案涉及影响中小投资者（中小投资者是指除
了上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项
，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开
披露。
    3.本次股东大会议案5、8涉及影响中小投资者利益的重
大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果
将及时公开披露。
    4.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述
职报告不作为议案审议。
    三、会议登记等事项
    （一）登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会
议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真
方式登记、信函方式登记等方式。



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   （二）登记地点：北京市金融大街28号院3号楼，国家
电投集团产融控股股份有限公司证券部。
   （三）登记时间：2022年5月17日上午8：30—12：00，
下午13：30－17：30（信函以收到邮戳日为准）。
   （四）出席会议所需携带资料。
   1.自然人股东
   自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份
证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会
议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东
授权委托书和代理人有效身份证件。
   2.法人股东
   法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人
出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表
人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东
单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件2），
能证明法定代表人资格的有效证明。
   （五）会务常设联系人
   联 系 人：孙娟
   联系电话：010—86625908
   传真：010—86625909
   电子邮箱：dtcr@spic.com.cn
   通讯地址：北京市西城区金融大街28号院3号楼

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   邮政编码：100003
   （六）会议费用情况
   会期半天。出席会议者食宿、交通费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
   参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式
详见附件1。
    五、备查文件
   公司第七届董事会第一次会议决议。


   附件：1.参加网络投票的具体操作流程
         2.授权委托书


   特此公告。




              国家电投集团产融控股股份有限公司董事会
                          2022年 5月 16日




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附件1：

          参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
    （一）网络投票的程序
    1.投票代码：360958，投票简称：东方投票。
    2.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （二）通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022年5月18日的交易时间，即上午9:15－9:25
，9:30－11:30，下午13:00－15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月18日上午9
：15，结束时间为2022年5月18日下午15：00。

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    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认
证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
   3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。




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附件2：
                                授权委托书

        （委托人名称）现持有国家电投集团产融控股股份有限公司（
股份性质及数量），兹全权委托（受托人姓名、身份证号码）出席国
家电投集团产融控股股份有限公司2021年年度股东大会，并按照如下
指示行使会议议案的表决权。
                                                备注            表决意见
    提
                    提案名称              该列打勾的栏
案编码                                                   同意     反对     弃权
                                            目可以投票
          总议案：除累积投票制外的所
 100                                           √
                    有议案
 1.00        2021年年度报告及摘要              √
 2.00        2021年董事会工作报告              √
 3.00        2021年监事会工作报告              √
           关于2021年年度财务决算情
 4.00                                          √
                     况的议案
           关于2021年年度利润分配预
 5.00                                          √
                     案的议案
           关于公司2022年度投资计划
 6.00                                          √
                       的议案
           关于公司2022年度外部融资
 7.00                                          √
                   计划的议案
           关于投保董监高责任险的议
 8.00                                          √
                         案



       本授权委托书签发日期：

       有效期限：

                                    委托人签名（或盖章）：

                                委托人为法人的，应当加盖单位印章




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