证券代码 :000958 证券简称 :产融控股 公告编号 :2022-037 国家电投集团产融控股股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会无否决提案的情形,所有议案全部获得通过。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.现场会议召开时间:2022年5月18日下午14:00。 2.网络投票日期与时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时 间为2022年5月18日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00- 15:00 ; 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 ( http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2022年5月18日上午9:15 至2022年5月18日15:00期间的任意时间。 3.现场会议召开地点:北京市西城区金融大街28号院3号楼1617 会议室。 4.召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5.召集人:国家电投集团产融控股股份有限公司董事会 1 6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及公司 《章程》等有关规定。 二、会议出席情况 参加本次股东大会的股东或股东代理人共计24人,代表股份数 4,366,661,960股,占上市公司有表决权总股份81.1132%。其中: 现场出席股东大会的股东及授权委托代表2人,代表股份数量 3,508,796,010股,占上市公司有表决权总股份65.1778%。 通过网络投票的股东22人,代表股份857,865,950股,占上市公 司有表决权总股份15.9353%。 通过网络投票的中小股东21人,代表股份215,694,156股,占上 市公司有表决权总股份4.0066%。 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加本次会议。 三、议案审议和表决情况 本次股东大会审议通过了以下议案: 投票表决情况 其中:议案5、8涉及影响中小投资者利益的 总体投票表决情况 重大事项,中小投资者投票表决情况 序号 议案名称 占出席股 东大会有 同意 反对 弃权 议案是否 同意 反对 弃权 效表决权 (股数) (股数) (股数) 通过 (股数) (股数) (股数) 股份总数 的比例 总议案:除累积投票制 100 / / / / / / / / 外的所有议案 1.00 2021年年度报告及摘要 4,366,504,560 157,400 99.9964% 通过 / / / 2.00 2021年董事会工作报告 4,366,470,760 157,400 33,800 99.9956% 通过 / / / 3.00 2021年监事会工作报告 4,366,470,760 191,200 99.9956% 通过 / / / 关于2021年年度财务决 4.00 4,366,504,560 157,400 99.9964% 通过 / / / 算情况的议案 关于2021年年度利润分 5.00 4,366,226,560 435,400 99.9900% 通过 215,258,756 435,400 配预案的议案 关于公司2022年度投资 6.00 4,366,470,760 191,200 99.9956% 通过 / / / 计划的议案 关于公司2022年度外部 7.00 1,430,569,148 157,400 99.9890% 通过 / / / 融资计划的议案 关于投保董监高责任险 8.00 4,366,470,660 191,300 99.9956% 通过 215,502,856 191,300 的议案 2 关于议案表决的有关情况说明: 1.特别决议议案:无。 2.关联交易议案:《关于公司2022年度外部融资计划的议案》 关联股东1:国家电力投资有限公司;关联关系:公司控股股东 ;所持表决权股份数量:2,866,624,216股;回避表决情况:回避。 关联股东2:国家电投集团河北电力有限公司;关联关系:公司 控股股东的子公司;所持表决权股份数量:69,311,196股;回避表决 情况:回避。 四、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:北京市中咨律师事务所。 2.律师姓名:贾向明、冯朋飞。 3.结论性意见:本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员 和召集人的资格、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规 则》和公司《章程》等有关规定,本次股东大会的决议合法有效。 五、备查文件 1.经与会董事签字的2021年年度股东大会决议 2.北京市中咨律师事务所出具的《关于国家电投集团产融控股股 份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》 特此公告。 国家电投集团产融控股股份有限公司 董 事 会 2022年5月18日 3