证券代码：000958   证券简称：电投产融   公告编号：2023-013



    国家电投集团产融控股股份有限公司
     第七届董事会第八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于
2023 年 4 月 14 日以电子通讯方式发出第七届董事会第八次
会议通知，于 2023 年 4 月 24 日在公司 1701 会议室以现场方
式召开会议。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，会议由
董事长韩志伟主持。监事会及经理层成员列席会议。本次会
议符合法律法规和公司《章程》有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.关于 2022 年度董事会工作报告的议案
    经审议，本议案同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议
通过本议案。本议案需提交股东大会审议。
    独立董事向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报
告》，独立董事将在 2022 年年度股东大会上述职。
    详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的



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《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度独立董事述职报
告》。
    2.关于 2022 年董事会评价工作报告的议案
   经审议，本议案同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议
通过本议案。
    3.关于 2022 年度总经理工作报告的议案
   经审议，本议案同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议
通过本议案。
    4.关于补选董事的议案
   经审议，本议案同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议
通过本议案。会议同意补选王浩先生、曹益嘉先生为董事。
本议案需提交股东大会审议。
   独立董事发表了同意的独立意见。
   详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的
《关于补选董监事及副总经理变动情况的公告》《独立董事
关于第七届董事会第八次会议有关审议事项的独立意见》。
    5.关于聘任副总经理的议案
   经审议，本议案同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议
通过本议案。会议同意聘任陈鹏先生为副总经理。
   独立董事发表了同意的独立意见。
   详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的
《关于补选董监事及副总经理变动情况的公告》《独立董事
关于第七届董事会第八次会议有关审议事项的独立意见》。

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    6.关于会计政策变更的议案
    经审议，本议案同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议
通过本议案。
    详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的
《关于会计政策变更的公告》。
    7.关于 2022 年度计提资产减值损失和信用减值损失的
议案
    经审议，本议案同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议
通过本议案。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的
《关于 2022 年度计提资产减值损失和信用减值损失的公告》
《独立董事关于第七届董事会第八次会议有关审议事项的
独立意见》。
    8.关于 2022 年度财务决算报告的议案
    经审议，本议案同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议
通过本议案。本议案需提交股东大会审议。
    会议同意《2022 年度财务决算报告》。2022 年公司资产
总额 461.90 亿元，利润总额 19.32 亿元，净利润 14.76 亿
元。所有者权益总额 280.13 亿元，较年初增加 25.81 亿元。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《202
2 年年度报告》相关章节。
    9.关于 2022 年度利润分配预案的议案

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    经审议，本议案同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议
通过本议案。本议案需提交股东大会审议。
    2022 年度利润分配预案为，以总股本 5,383,418,520 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元(含税)，
共派发现金红利 323,005,111.20 元，剩余未分配利润结转
以后年度再行分配。本次不送红股，不以资本公积金转增股
本。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的
《关于 2022 年度利润分配预案的公告》《独立董事关于第七
届董事会第八次会议有关审议事项的独立意见》。
    10.关于 2022 年度风控合规与法治工作报告的议案
    经审议，本议案同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议
通过本议案。
    11.关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案
    经审议，本议案同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议
通过本议案。
    独立董事发表了同意的独立意见，独立财务顾问出具了
核查意见，审计机构出具了内部控制审计报告。
    详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的
《2022 年度内部控制自我评价报告》《独立董事关于第七届
董事会第八次会议有关审议事项的独立意见》《中信建投关
于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的核查意见》《内部

                         -4-
控制审计报告》。
    12.关于 2022 年度审计工作报告的议案
    经审议，本议案同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议
通过本议案。
    13.关于财务公司 2022 年度风险持续评估报告的议案
    本议案涉及关联交易，关联董事韩志伟、姚敏、赵洪忠
回避表决。本议案同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通
过了本议案。
    独立董事关于此事项进行了事前认可并发表了同意的
独立意见。独立财务顾问机构对此发表了核查意见。审计机
构对此出具了专项审核报告。
    详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的
《关于财务公司 2022 年度风险持续评估的报告》《独立董事
关于关联交易等事项的事前认可意见》《独立董事关于第七
届董事会第八次会议有关审议事项的独立意见》《中信建投
关于公司 2022 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金
融业务的核查意见》《立信关于财务公司 2022 年 12 月 31
日风险评估专项审核报告》《立信关于电投产融 2022 年度涉
及财务公司关联交易的专项说明》。
    14.关于 2022 年年度报告及摘要的议案
    经审议，本议案同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议
通过本议案。本议案需提交股东大会审议。
    详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的

                          -5-
《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》。
     15.关于 2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告的议
案
     经审议，本议案同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议
通过本议案。本议案需提交股东大会审议。
     详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的
《2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
     16.关于 2023 年度计划预算方案的议案
     经审议，本议案同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议
通过本议案。本议案需提交股东大会审议。
     详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的
《2023 年度计划预算方案》。
     17.关于 2023 年度融资计划的议案
     本议案部分涉及关联交易，关联董事韩志伟、姚敏、赵
洪忠回避表决。本议案同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，审
议通过了本议案。本议案需提交股东大会审议。
     独立董事关于此事项进行了事前认可并发表了同意的
独立意见。
     会议同意《2023 年度融资计划》，2023 年度预计融资金
额不超过 43 亿元，其中向关联方融资不超过 10 亿元。详情
见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于 2023
年向关联方融资的关联交易公告》《独立董事关于关联交易
等事项的事前认可意见》《独立董事关于第七届董事会第八

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次会议有关审议事项的独立意见》。
    18.关于签订经理层 2023 年度综合业绩责任书的议案
    董事姚敏因兼任总经理职务，回避表决。经其他董事审
议，本议案同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了本
议案。
    19.关于 2023 年第一季度报告的议案
    经审议，本议案同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议
通过本议案。
    详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的
《2023 年第一季度报告》。
    20.关于召开 2022 年年度股东大会的议案
    经审议，本议案同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议
通过本议案。
    详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的
《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1.第七届董事会第八次会议决议
    2.独立董事关于关联交易等事项的事前认可意见
    3.独立董事关于第七届董事会第八次会议有关审议事项
的独立意见


    特此公告。



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国家电投集团产融控股股份有限公司
                董 事 会
            2023 年 4 月 26 日




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