证券代码：000958   证券简称：电投产融   公告编号：2023-024



 国家电投集团产融控股股份有限公司关于
  召开2022年年度股东大会的提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）
第七届董事会第八次会议决议，公司定于2023年5月17日以
现场投票与网络投票相结合的方式召开2022年年度股东大
会。公司已于2023年4月26日在巨潮资讯网、中国证券报、
证券时报上刊登了《关于召开2022年年度股东大会的通知》，
现将有关事项公告如下：
    一、会议基本情况
    （一）会议届次
    2022年年度股东大会
    （二）会议召集人
    公司董事会。2023年4月24日公司第七届董事会第八次
会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。
    （三）会议召开的合法、合规性




                            -1-
    本次股东大会的召集召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （四）会议召开日期和时间
    1.现场会议日期与时间
    2023年5月17日14:30
    2.网络投票日期与时间
    通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年5月
17日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时
间为2023年5月17日9:15～15:00期间的任意时间。
    （五）会议的召开方式
    本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式
召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。
    （六）会议的股权登记日
    2023年5月11日
    （七）出席对象
    1.在本次股东大会的股权登记日下午收市时，在中国证
券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股
东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
    2.公司董事、监事和高级管理人员。
    3.公司聘请的见证律师。

                           -2-
   （八）会议召开地点
   北京市西城区金融大街28号院3号楼，公司1617会议室。
   二、会议审议事项
   （一）议案名称
                                                       该列打钩的栏目
  议案编码                   议案名称
                                                           可以投票

     100         总议案：除累积投票议案外的所有议案          √

累积投票议案           采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

                                                          应选人数
    1.00         关于补选董事的议案
                                                          （2）人
                                                             √
    1.01         补选王浩为董事的议案

                                                             √
    1.02         补选曹益嘉为董事的议案


非累积投票议案


    2.00         关于补选监事的议案                          √

    3.00         关于2022年度董事会工作报告的议案            √

    4.00         关于2022年度监事会工作报告的议案            √

    5.00         关于2022年度财务决算报告的议案              √

    6.00         关于2022年度利润分配方案的议案              √

    7.00         关于2022年年度报告及摘要的议案              √

                 关于2022年度环境、社会及治理（ESG）
    8.00                                                     √
                 报告的议案

    9.00         关于2023年度计划预算方案的议案              √




                                -3-
    10.00    关于2023年度融资计划的议案       √




    （二）议案内容披露情况
    本次股东大会拟审议议案内容详见公司于2023年4月26
日在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》上刊登的《第
七届董事会第八次会议决议公告》《第七届监事会第五次会
议决议公告》等相关公告。
    （三）特别强调事项
    1.本次股东大会设置总议案。股东对总议案进行投票，
视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
    2.在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，
以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对
总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为
准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意
见为准。存在关联关系的股东应对上述关联交易议案回避表
决，关联股东不可以接受其他股东委托投票。
    3.议案1.00采取累积投票制进行表决，等额选举2名董
事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘
以2，股东可以将所拥有的选举票数在2名候选人中任意分配
（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
    4.根据相关规定，公司将对涉及影响中小投资者利益的
重大事项（议案1、6、10），对中小投资者（指除公司董监

                            -4-
高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股
东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
第10项议案涉及关联交易，关联股东国家电力投资集团有限
公司、国家电投集团河北电力有限公司需回避表决。
    5.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
    三、会议登记等事项
    （一）登记方式
    出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登
记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函
方式登记等方式。
    （二）登记地点
    北京市金融大街28号院3号楼，国家电投集团产融控股
股份有限公司证券部。
    （三）登记时间
    2023年5月15日8：30～12：00，13：30～17：30（信函
以收到邮戳日为准）。
    （四）出席会议所需携带资料
    1.自然人股东
    自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份
证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会
议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东
授权委托书和代理人有效身份证件。
    2.法人股东

                         -5-
    法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人
出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表
人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东
单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件2），
能证明法定代表人资格的有效证明。
    （五）会务常设联系人
    联 系 人：孙娟
    联系电话：010—86625908
    传   真：010—86625909
    电子邮箱：dtcr@spic.com.cn
    通讯地址：北京市西城区金融大街28号院3号楼
    邮政编码：100033
    （六）会议费用情况
    会期半天。出席会议者食宿、交通费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式
详见附件1。
    五、备查文件
    1.第七届董事会第八次会议决议
    2.第七届监事会第五次会议决议


    特此公告。

                           -6-
附件：
1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书




                国家电投集团产融控股股份有限公司
                                 董 事 会
                               2023年5月12日




                     -7-
附件1

          参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投
票。
    一、网络投票的程序
    1.投票代码：360958，投票简称：电投投票。
    2.填报表决意见或选举票数。
    （1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反
对、弃权。
    （2）对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票
数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数
为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所
投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对
该候选人投0票。
       表一：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
         投给候选人的选举票数         填报
         对候选人A投X1票              X1票
         对候选人B投X2票              X2票
         …                           …
         合 计                    不超过该股东拥有的选举票数

    各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：


                                -8-
    ①选举非独立董事（如：采用等额选举，候选人数为4
位，应选人数为4位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份
总数×4
    股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人
中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    ②选举监事（如：采用差额选举，候选人数为3位，应
选人数为2位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份
总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的
其他所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表
决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表
决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2023年5月17日的交易时间，即9:15～
9:25，9:30～11:30，13:00～15:00。



                        -9-
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投
票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月17日9：
15，结束时间为2023年5月17日15：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联
网投票系统进行投票。




                              - 10 -
附件2
                       授权委托书
       兹全权委托            先生（女士）代表本人（本单位）
出席国家电投集团产融控股股份有限公司2022年年度股东
大会，并代表本人依照以下指示对下列议案行使表决权，并
代为签署本次会议需要签署的相关文件。

                                         备注           表决意见
   议案
                    议案名称            该列打勾
   编码                                            同     反   弃
                                        的栏目可
                                        以投票     意     对   权

             总议案：除累积投票议案外
 100                                      √
             的所有议案

                                        采用等额选举，填报投给
 累积投票议案
                                        候选人的选举票数

   1.00      关于补选董事的议案            应选人数（2）人


   1.01      补选王浩为董事的议案         √


   1.02      补选曹益嘉为董事的议案       √


            非累积投票议案


   2.00      关于补选监事的议案           √

             关于2022年度董事会工作
   3.00                                   √
             报告的议案




                               - 11 -
           关于2022年度监事会工作
   4.00                               √
           报告的议案
           关于2022年度财务决算报
   5.00                               √
           告的议案
           关于2022年度利润分配方
   6.00                               √
           案的议案
           关于2022年年度报告及摘
   7.00                               √
           要的议案
           关于2022年度环境、社会及
   8.00                               √
           治理（ESG）报告的议案
           关于2023年度计划预算方
   9.00                               √
           案的议案
           关于2023年度融资计划的
  10.00                               √
           议案


    注：
    1.授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日至
本次股东大会结束之时止；
    2.在累积投票议案中，股东所拥有的选举票数为其所持
有表决权的股份数量乘以应选人数，委托人在每一位候选人
对应的投票栏填报投给该位候选人的选举票数，可以投出0
票，但总数不得超过其拥有的选举票数。
    3.单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字。



    委托人签名（或盖章）：

    委托人身份证号码：

    委托人股东账号：


                           - 12 -
委托人持有股份的性质及数量：

受托人签名（或盖章）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日




                     - 13 -