证券代码:000958 证券简称:电投产融 公告编号:2023-025 国家电投集团产融控股股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会无否决提案情形,全部议案表决通过。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议。 一、会议召开情况 1.现场会议召开时间:2023年5月17日14:30。 2.网络投票日期与时间:通过深圳证券交易所交易系统 投票的时间为2023年5月17日9:15~9:25,9:30~11:30,13:0 0~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp. cninfo.com.cn)投票的时间为2023年5月17日9:15~15:00期间 的任意时间。 3.现场会议召开地点:北京市西城区金融大街28号院3 号楼1617会议室。 4.召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相 -1- 结合的方式。 5.召集人:国家电投集团产融控股股份有限公司董事会 6.主持人:董事长 7.会议的召开符合《公司法》、证监会《上市公司股东 大会规则》等法律法规及公司《章程》的规定。 二、会议出席情况 股东出席总体情况: 通过现场和网络投票的股东16人,代表4,286,754,942股, 占上市公司总股份的79.6289%。 其中:通过现场投票的股东2人,代表股份3,455,060,81 0股,占上市公司总股份的64.1797%。 通过网络投票的股东14人,代表股份831,694,132股,占 上市公司总股份的15.4492%。 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东13人,代表股份189,52 2,338股,占上市公司总股份的3.5205%。 其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占 上市公司总股份的0%。 通过网络投票的中小股东13人,代表股份189,522,338 股,占上市公司总股份的3.5205%。 公司部分董事、监事、高管及法律顾问参加本次会议。 三、提案审议和表决情况 本次股东大会审议通过了以下议案: -2- 议案 投票表决情况 序号 名称 同意 反对 弃权 结果 总议案: 除累积投 100 票议案外 / / / / / 的所有议 案 关于补选 1.00 董事的议 / / / / / 案 股数 4,927,482,236 / / 占出席股东 大会有效表 114.9467% / / 决权股份总 数的比例 补选王浩 中小投资者 1.01 为董事的 188,077,838 / / 通过 股数 议案 中小投资者 表决股数占 出席股东大 99.2378% / / 会的中小股 东所持股份 比例 股数 3,643,965,448 / / 占出席股东 大会有效表 85.0052% / / 决权股份总 数的比例 补 选 曹 益 中小投资者 1.02 嘉为董事 188,904,638 / / 通过 股数 的议案 中小投资者 表决股数占 出席股东大 99.6741% / / 会的中小股 东所持股份 比例 股数 4,286,704,842 50,100 0 关 于 补 选 占出席股东 2.00 监 事 的 议 大会有效表 通过 案 99.9988% 0.0012% 0 决权股份总 数的比例 3.00 关 于 2022 股数 4,286,704,842 50,100 0 通过 -3- 年 度 董 事 占出席股东 会 工 作 报 大会有效表 告的议案 决权股份总 99.9988% 0.0012% 0 数的比例 股数 4,286,704,842 50,100 0 关 于 2022 年 度 监 事 占出席股东 4.00 通过 会 工 作 报 大会有效表 99.9988% 0.0012% 0 告的议案 决权股份总 数的比例 股数 4,286,704,842 50,100 0 关 于 2022 年 度 财 务 占出席股东 5.00 通过 决 算 报 告 大会有效表 99.9988% 0.0012% 0 的议案 决权股份总 数的比例 股数 4,286,694,042 60,900 0 占出席股东 大会有效表 99.9986% 0.0014% 0 决权股份总 数的比例 关 于 2022 年 度 利 润 中小投资者 6.00 189,461,438 60,900 0 通过 分配方案 股数 的议案 中小投资者 表决股数占 出席股东大 99.9679% 0.0321% 0 会的中小股 东所持股份 比例 股数 4,286,704,842 50,100 0 关 于 2022 年 年 度 报 占出席股东 7.00 通过 告 及 摘 要 大会有效表 99.9988% 0.0012% 0 的议案 决权股份总 数的比例 关 于 2022 股数 4,286,704,842 50,100 0 年 度 环 境、社会 占出席股东 8.00 及 治 理 通过 大会有效表 ( ESG ) 99.9988% 0.0012% 0 决权股份总 报告的议 数的比例 案 9.00 关 于 2023 股数 4,286,009,642 745,300 0 通过 -4- 年度计划 预 算 方 案 占出席股东 的议案 大会有效表 99.9826% 0.0174% 0 决权股份总 数的比例 股数 1,350,074,230 745,300 0 占出席股东 大会有效表 99.9448% 0.0552% 0 决权股份总 数的比例 关 于 2023 年 度 融 资 中小投资者 10.00 119,465,842 745,300 0 通过 计划的议 股数 案 中小投资者 表决股数占 出席股东大 99.3800% 0.6200% 0 会的中小股 东所持股份 比例 关于议案表决的有关情况说明: 回避表决议案:《关于2023年度融资计划的议案》 关联股东1:国家电力投资集团有限公司;关联关系: 公司控股股东;所持表决权股份数量:2,866,624,216股;回 避表决情况:回避。 关联股东2:国家电投集团河北电力有限公司;关联关 系:公司控股股东的子公司;所持表决权股份数量:69,311, 196股;回避表决情况:回避。 四、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:北京市中咨律师事务所 2.律师姓名:贾向明、吴楠 3.结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序, 出席会议人员的资格、召集人资格,以及表决程序、表决结 -5- 果,均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》《股东大会议事规则》的规定,会议形成的决议合 法、有效。 五、备查文件 1.2022年年度股东大会决议 2.北京市中咨律师事务所出具的《关于国家电投集团产 融控股股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》 特此公告。 国家电投集团产融控股股份有限公司 董 事 会 2023年5月18日 -6-