首钢股份:2020年度董事会第三次临时会议决议公告2020-12-29
证券代码:000959 证券简称:首钢股份 公告编号:2020-068
北京首钢股份有限公司
2020年度董事会第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
(一)北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年度董
事会第三次临时会议的会议通知于 2020 年 12 月 17 日以书面及电子
邮件形式发出。
(二)会议于 2020 年 12 月 28 日以通讯表决方式召开。
(三)本次会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。
(四)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《北京首钢股份有限公司关于以土地等资产增资首钢
智新迁安电磁材料有限公司的议案》
本议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于以土地等
资产向全资子公司增资的公告》。
三、备查文件
(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
(二)深交所要求的其他文件。
北京首钢股份有限公司董事会
2020 年 12 月 28 日
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