证券代码：000959         证券简称：首钢股份        公告编号：2021-051



                   北京首钢股份有限公司
                   七届九次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    （一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）七届九次董
事会会议通知于 2021 年 8 月 9 日以书面及电子邮件形式发出。
    （二）会议于 2021 年 8 月 18 日在北京市石景山区首钢月季园二
层大会议室以现场会议与视频通讯表决相结合的方式召开。
    （三）会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中吴东鹰、
尹田、刘燊、彭锋以视频通讯表决方式出席会议。
    （四）会议由赵民革董事长主持，公司监事及高级管理人员列席
本次会议。
    （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《北京首钢股份有限公司 2021 年半年度报告
及半年度报告摘要》
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2021 年半年
度报告》及其摘要。
    （二）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于首钢集团财务有
限公司 2021 年半年度风险评估审核报告》
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    本议案属于关联交易，关联董事赵民革、刘建辉、邱银富回避表
决，由其余有表决权的董事进行表决。本议案表决结果：同意 6 票，
反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了独立意见。
    议案内容详见公司发布的《首钢集团财务有限公司 2021 年半年
度风险评估审核报告说明》。
    （三）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于修改章程的议案》
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于修改章程
的说明》及《北京首钢股份有限公司章程（2021 年 8 月修订）》。
    （四）审议通过了《北京首钢股份有限公司利润分配预案》
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    根据 2021 年 6 月 29 日公司 2020 年度股东大会审议通过的《北
京首钢股份有限公司关于 2020 年度利润分配相关安排的预案》：鉴
于公司当前正在推进发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
事项，公司拟在该事项实施完毕后，按照相关法律、法规、规章、规
范性文件及《公司章程》规定审议并安排 2020 年度利润分配相关事
宜。
    截止 2021 年 7 月 2 日收市，公司发行股票购买资产并募集配套
资金暨关联交易事项已经实施完毕。公司总股本由 5,289,389,600 股
增加为 6,685,423,610 股。根据《公司章程》等相关规定，结合运营
实际，公司拟对 2020 年度利润进行分配。
    2020 年度，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司合
并报表归属于母公司所有者净利润为 1,786,452,832.06 元，提取法

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定盈余公积 99,168,790.71 元后，当年实现可供投资者分配利润为
1,687,284,041.35 元，年末未分配利润为 1,865,280,919.23 元。其
中 ： 母 公 司 净 利 润 991,687,907.11 元 ， 提 取 法 定 盈 余 公 积
99,168,790.71 元 后 ， 当 年 实 现 可 供 投 资 者 分 配 利 润 为
892,519,116.40 元，年末未分配利润为 8,856,123,340.12 元。
    公司拟以股本总数 6,685,423,610.00 股为基数，向全体股东每
10 股派现金红利 1.0 元(含税)，合计分配现金 668,542,361.00 元，
占 2020 年度母公司当年实现可供投资者分配利润的 74.91%。若分配
方案实施前公司享有分配权利的股本总数发生变化，将按照现金分配
总额不变的原则，以分红派息股权登记日享有分配权利的股份总数为
基数调整每股现金分红。
    本次不实行资本公积金转增股本。
    （五）审议通过了《北京首钢股份有限公司 2021 年半年度募集
资金存放与实际使用情况专项报告》
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了独立意见。
    议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2021 年半年
度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

    三、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    （二）深交所要求的其他文件。




                                      北京首钢股份有限公司董事会

                                             2021 年 8 月 19 日


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