证券代码：000959         证券简称：首钢股份        公告编号：2021-052



                   北京首钢股份有限公司
                   七届九次监事会决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    （一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）七届九次监

事会会议通知于 2021 年 8 月 9 日以书面及电子邮件形式发出。

    （二）会议于 2021 年 8 月 18 日在北京市石景山区首钢月季园二

层大会议室以现场会议的方式召开。

    （三）会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。

    （四）因邵文策已辞去监事会主席、监事职务，根据《北京首钢

股份有限公司章程》相关规定，经参会 5 位监事举手表决同意，推举

杨木林监事主持本次会议。

    （五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于监事调整的议案》

    本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案需提交股东大会批准。

    邵文策因工作调动辞去监事会主席、监事职务，根据《北京首钢

股份有限公司章程》规定，公司控股股东首钢集团有限公司（持股比


                                  1
例 50.94%）推荐孙毅为新的监事人选（简历附后）。

    （二）审议通过了《北京首钢股份有限公司 2021 年半年度报告

及半年度报告摘要》

    本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会认为公司董事会编制和审议首钢股份 2021 年半

年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容

真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2021 年半年

度报告》及其摘要。

    （三）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于首钢集团财务有

限公司 2021 年半年度风险评估审核报告》

    本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    议案内容详见公司发布的《首钢集团财务有限公司 2021 年半年

度风险评估审核报告说明》。

    （四）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于修改章程的议案》

    本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于修改章程

的说明》及《北京首钢股份有限公司章程（2021 年 8 月修订）》。

    （五）审议通过了《北京首钢股份有限公司利润分配预案》

    本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    根据 2021 年 6 月 29 日公司 2020 年度股东大会审议通过的《北


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京首钢股份有限公司关于 2020 年度利润分配相关安排的预案》：鉴

于公司当前正在推进发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易

事项，公司拟在该事项实施完毕后，按照相关法律、法规、规章、规

范性文件及《公司章程》规定审议并安排 2020 年度利润分配相关事

宜。

    截止 2021 年 7 月 2 日收市，公司发行股票购买资产并募集配套

资金暨关联交易事项已经实施完毕。公司总股本由 5,289,389,600 股

增加为 6,685,423,610 股。根据《公司章程》等相关规定，结合运营

实际，公司拟对 2020 年度利润进行分配。

    2020 年度，经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司合并

报表归属于母公司所有者净利润为 1,786,452,832.06 元，提取法定

盈余公积 99,168,790.71 元后，当年实现可供投资者分配利润为

1,687,284,041.35 元，年末未分配利润为 1,865,280,919.23 元。其

中 ： 母 公 司 净 利 润 991,687,907.11 元 ， 提 取 法 定 盈 余 公 积

99,168,790.71 元 后 ， 当 年 实 现 可 供 投 资 者 分 配 利 润 为

892,519,116.40 元，年末未分配利润为 8,856,123,340.12 元。
    公司拟以股本总数 6,685,423,610.00 股为基数，向全体股东每
10 股派现金红利 1.0 元(含税)，合计分配现金 668,542,361.00 元，
占 2020 年度母公司当年实现可供投资者分配利润的 74.91%。若分配
方案实施前公司享有分配权利的股本总数发生变化，将按照现金分配
总额不变的原则，以分红派息股权登记日享有分配权利的股份总数为
基数调整每股现金分红。
    本次不实行资本公积金转增股本。
    （六）审议通过了《北京首钢股份有限公司 2021 年半年度募集

资金存放与实际使用情况专项报告》
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    本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为，2021 年上半年，公司按照《北京首钢股份有限公

司募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金。该专项报告真实、

客观的反映了公司 2021 年上半年度募集资金的存放和实际使用情

况，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在违规使

用募集资金的情形。

    议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2021 年半年

度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

    三、备查文件

    （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    （二）深交所要求的其他文件。




                                   北京首钢股份有限公司监事会

                                       2021 年 8 月 19 日




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                      拟任监事简历

    孙毅，男，1965 年 6 月生，博士研究生，正高级经济师。曾任
吉林省长春客车厂机械车间干部、厂长办公室调研秘书，吉林省劳动
厅劳动管理处副主任科员，吉林省政府办公厅综合一处副主任科员、
综合三处主任科员、秘书处正科级秘书、秘书处副处级秘书，通钢公
司副总经理、通钢股份公司副总经理，通钢公司副总经理，通钢集团
公司董事、副总经理、通钢股份公司董事、通钢国贸公司董事长，通
钢集团公司董事、副总经理、通钢股份公司董事，通钢集团公司副总
经理，通钢集团公司副总经理、通钢国贸公司董事长、通钢进出口公
司执行董事，通钢集团公司党委常委、副总经理、通钢国贸公司董事
长，通钢集团公司党委书记、董事、副总经理，通钢集团公司党委书
记、董事、纪委书记、工会主席、副总经理，通化钢铁集团股份有限
公司党委书记、董事、副总经理、通化钢铁股份有限公司党委书记。
现任首钢集团有限公司监事会工作办公室主任。
    孙毅与北京首钢股份有限公司或其控股股东及实际控制人存在
关联关系，未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在被列为失信被执行人的情况。符
合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




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