证券代码：000959         证券简称：首钢股份         公告编号：2021-053




                   北京首钢股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
                      易事项的停牌公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、停牌事由和工作安排
    北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”或“首钢股份”）正
在筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称
“本次交易”）。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，但构成关联交易。因本次交易尚存不确定性，
为了保证信息披露公平，切实维护广大投资者利益，避免对公司股价
造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券
交易所上市公司信息披露指引第 2 号——停复牌业务》等有关规定，
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：首钢股份，证
券代码：000959）自 2021 年 8 月 30 日开市时起停牌。
    公司预计在不超过 10 个交易日的时间内披露本次交易方案，即
在 2021 年 9 月 13 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格
式准则 26 号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。
    若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司
股票最晚将于 2021 年 9 月 13 日开市起复牌并终止筹划相关事项，同
时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及
后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披
露相关公告之日起至少 1 个月内不再筹划重大资产重组事项。
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    二、本次筹划事项的基本情况
    （一）标的资产
    本次交易标的资产为公司控股子公司北京首钢钢贸投资管理有
限公司（以下简称“钢贸公司”）49%股权。
    公司名称       北京首钢钢贸投资管理有限公司
    设立时间       2008 年 5 月 26 日

    注册资本       113,679.8235 万人民币
    企业类型       其他有限责任公司

                   北京市石景山区首都钢铁公司行政处 21 号楼三层 315 房
    注册地址
                   间
   法定代表人      李明
统一社会信用代码   91110000675702764T

                   投资管理；项目投资；资产管理；仓储服务；市场调查；
                   技术开发；销售钢材。（“1、未经有关部门批准，不得
                   以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金
                   融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投
                   资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺
    经营范围
                   投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法
                   自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项
                   目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不
                   得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
                   动。）

    （二）主要交易对方
    本次交易的交易对方为首钢集团有限公司（以下简称“首钢集
团”）。
    公司名称       首钢集团有限公司

    设立时间       1981 年 5 月 13 日

    注册资本       2,875,502.498 万人民币
    企业类型       有限责任公司(国有独资)

    注册地址       北京市石景山区石景山路


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   法定代表人      张功焰

统一社会信用代码   911100001011200015
                   工业、建筑、地质勘探、交通运输、对外贸易、邮电通
                   讯、金融保险、科学研究和综合技术服务业、国内商业、
                   公共饮食、物资供销、仓储、房地产、居民服务、咨询
                   服务、租赁、农、林、牧、渔业（未经专项许可的项目
                   除外）；授权经营管理国有资产；主办《首钢日报》；
                   设计、制作电视广告；利用自有电视台发布广告；设计
                   和制作印刷品广告；利用自有《首钢日报》发布广告；
    经营范围
                   污水处理及其再生利用；海水淡化处理；文艺创作及表
                   演；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；体
                   育场馆经营；互联网信息服务；城市生活垃圾处理。（企
                   业依法自主选择经营项目，开展经营活动；城市生活垃
                   圾处理、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经
                   相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事
                   本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

    （三）交易方式
    本次交易的交易方式为发行股份购买资产并募集配套资金。
    （四）本次交易的意向性文件的主要内容
    1.交易方案
    首钢集团拟向首钢股份转让其持有的钢贸公司 49%股权，首钢股
份以发行股份的方式支付该等股权转让对价（以下简称“本次股权收
购”），且首钢股份拟依据相关法律法规的规定同步向不超过 35 名
特定投资者非公开发行股票募集配套资金。
    2.交易定价依据及交易价格
    本次交易将委托审计、评估机构对钢贸公司进行整体评估，并以
评估机构出具的、并经首钢集团备案的评估结果作为本次股权收购的
价格确定依据。
    3.最大努力
    交易各方将尽最大努力，按照意向书所述的交易方案及就本次交
易制定的时间表积极推进本次股权收购，并按照相关法律法规的规定
及监管要求履行必要的法律程序及出具并签订相关法律文件。
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    三、停牌期间安排
    公司自停牌之日起将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必
要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、法律顾问、审
计、评估等中介机构勤勉工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露
符合相关规定要求的文件。公司将根据相关事项进展情况，做好内幕
信息知情人登记工作，并严格按照有关规定履行信息披露义务。


    四、必要风险提示
    公司筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，尚
存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。


    五、备查文件
    （一）经公司董事长签字的停牌申请；
    （二）《股权收购意向书》；
    （三）深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。



                                 北京首钢股份有限公司董事会

                                         2021 年 8 月 27 日




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