证券代码：000959         证券简称：首钢股份       公告编号：2021-064


                   北京首钢股份有限公司
         2021 年度董事会第三次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    （一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度董

事会第三次临时会议的会议通知于 2021 年 9 月 13 日以书面及电子邮

件形式发出。

    （二）会议于 2021 年 9 月 17 日以通讯表决方式召开。

    （三）本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。

    （四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《北京首钢股份有限公司关于首钢基金参与智新公司

增资构成关联交易的议案》。

    本议案属于关联交易，关联董事赵民革、刘建辉、邱银富回避表

决，由其余有表决权的董事进行表决。本议案表决结果：同意 6 票，

反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事对该关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

    议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于北京首钢

基金有限公司向首钢智新迁安电磁材料有限公司增资的关联交易公

告》。
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    三、备查文件

    （一）经与会董事签字的会议表决票及加盖董事会印章的董事会

决议；

    （二）深交所要求的其他文件。




                                   北京首钢股份有限公司董事会

                                        2021 年 9 月 17 日




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