证券代码：000959         证券简称：首钢股份       公告编号：2021-075



                   北京首钢股份有限公司
       2021 年度董事会第五次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    （一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度
董事会第五次临时会议的会议通知于 2021 年 11 月 5 日以书面及电子

邮件形式发出。
    （二）会议于 2021 年 11 月 12 日以通讯表决的方式召开。
    （三）会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。

    （四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于<北京首钢股份有限公司 2021 年限制性
股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
    公司董事刘建辉、邱银富为本计划激励对象，根据规定回避表决，
由其余有表决权的董事进行表决。
    本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    根据钢铁行业市场的变化及公司经营实际，公司对《北京首钢股
份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要进行了修
订。修订内容及修订后的激励计划详见公司于本公告披露同日发布的
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《北京首钢股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划（草案）
及实施考核管理办法修订情况说明的公告》、《北京首钢股份有限公司

2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
    独立董事对本议案发表了独立意见。
    本议案需提交股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于<北京首钢股份有限公司 2021 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
    公司董事刘建辉、邱银富为本计划激励对象，根据规定回避表决，

由其余有表决权的董事进行表决。
    本议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据钢铁行业市场的变化及公司经营实际，公司对《北京首钢股
份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》进行了
修订。修订内容及修订后的考核管理办法详见公司于本公告披露同日
发布的《北京首钢股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划（草
案）及实施考核管理办法修订情况说明的公告》及《北京首钢股份有
限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
    本议案需提交股东大会审议。
    （三）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于召开 2021 年度
第一次临时股东大会的通知》
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会定于 2021 年 11 月 29 日召开 2021 年度第一次临时股
东大会，会议将以现场投票和网络投票相结合的形式召开。通知内容
详见公司于本公告披露同日发布的《北京首钢股份有限公司关于召开
2021 年度第一次临时股东大会的通知》。

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三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。




                               北京首钢股份有限公司董事会
                                    2021 年 11 月 12 日




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