证券代码：000959        证券简称：首钢股份        公告编号：2021-079



                   北京首钢股份有限公司
    关于召开2021年度第一次临时股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2021年11月

29日召开2021年度第一次临时股东大会，现将会议事项公告如下。


    一、召开会议的基本情况

    1.股东大会届次：2021年度第一次临时股东大会。
    2.股东大会的召集人：公司2021年度董事会第五次临时会议
决议召开本次股东大会。

    3.本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
    4.会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开日期、时间：2021年11月29日（星期一）
14:30
    （2）网络投票日期、时间：2021年11月29日（星期一）

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021
年 11 月 29 日 的 交 易 时 间 ， 即 9:15—9:25 、 9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为

2021年11月29日的9:15-15:00。
    5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结
合的方式召开。
                                 1
    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出
席现场会议。

    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选

择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投
票结果为准。
    6.会议的股权登记日：2021年11月19日。

    7.出席对象：
    （1）2021年11月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师等中介机构人员。
    8.会议地点：首钢陶楼二层第一会议室(北京市石景山路68号)


    二、会议审议事项
    提案一《关于<北京首钢股份有限公司2021年限制性股票激励计
划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
    提案内容详见公司于本公告披露同日发布的《北京首钢股份有限
公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
    提案二《关于<北京首钢股份有限公司2021年限制性股票激励计
划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》

                             2
    提案内容详见公司于本公告披露同日发布的《北京首钢股份有限
公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

    提案三《北京首钢股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办
理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
    提案内容详见公司于2021年8月3日发布的《北京首钢股份有限公

司七届八次董事会决议公告》。
    提案四《北京首钢股份有限公司利润分配预案》
    提案内容详见公司于2021年8月20日发布的《北京首钢股份有限

公司七届九次董事会决议公告》。
    提案五《北京首钢股份有限公司关于修改章程的议案》
    提案内容详见公司于2021年8月20日发布的《北京首钢股份有限
公司关于修改章程的说明》及《北京首钢股份有限公司章程（2021年
8月修订）》。
    提案六《北京首钢股份有限公司关于监事调整的议案》
    该提案为累积投票提案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决
权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人
数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥
有的选举票数。
    提案内容详见公司于2021年8月20日发布的《北京首钢股份有限
公司七届九次监事会决议公告》。


    三、提案编码
                     本次股东大会提案编码示例表
                                                        备注
提案编码                  提案名称                该列打勾的栏目
                                                      可以投票
                                 3
  100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √
                           非累积投票提案
          关于<北京首钢股份有限公司 2021 年限制性股票
 1.00                                                          √
          激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案
          关于<北京首钢股份有限公司 2021 年限制性股票
 2.00                                                          √
          激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案
          北京首钢股份有限公司关于提请股东大会授权董
 3.00     事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的         √
          议案
 4.00     北京首钢股份有限公司利润分配预案                     √
 5.00     北京首钢股份有限公司关于修改章程的议案               √
                            累积投票提案
 6.00     关于监事调整的议案                             应选人数（1）人
 6.01     选举孙毅为公司监事                                   √



    四、会议登记等事项
    1.登记方式：直接登记或电话、信函、传真登记。
    2.登记时间：2021 年 11 月 24 日、25 日 9:00-11:30、13:30-16:00。

    3.登记地点：北京市石景山区石景山路 68 号首钢园首钢股份大
楼（脱硫车间）五层。
    4.登记方法：
    （1）符合出席会议资格的股东持本人身份证、股东账户卡到公
司董事会秘书室登记；委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股
东账户卡、授权委托书（详见附件 1）登记。

    （2）法人股东持公司营业执照复印件（公司盖章）、公司股东账
户卡、法定代表人证明文件及本人身份证登记；委托代理人出席的，
还需持股东单位授权委托书（法定代表人签字、公司盖章）及代理人

身份证登记。
    （3）异地股东可凭以上有关证件采取电话、信函或传真方式登

                                 4
记（需在 2021 年 11 月 25 日 16：00 前送达或传真至公司，信函登记
以收到地邮戳为准）。

    5.联系方式：
    地    址：北京市石景山区石景山路 68 号首钢园首钢股份大楼
（脱硫车间）五层

    邮政编码：100041
    电    话：010－88293727
    传    真：010－88292055

    联 系 人：刘世臣    许凡
    现场会议会期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。


    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加投票，网络投票程序遵
从相关规定（参加网络投票时涉及具体操作详见附件 2）。


    六、备查文件
    1.2021 年度董事会第五次临时会议决议；
    2.深交所要求的其他文件。




                                   北京首钢股份有限公司董事会
                                         2021 年 11 月 12 日

                               5
附件 1：
                                    授权委托书
       本人/本公司___________________ 作为授权委托人确认，本人/本公司因故
不能参加北京首钢股份有限公司 2021 年度第一次临时股东大会，兹委托
_________ 先生(女士)代表本人/本公司出席并行使表决权。
                          本次股东大会提案表决意见表
                                                       备注
提案                                                  该列打勾
                         提案名称                                 同意 反对 弃权
编码                                                  的栏目可
                                                      以投票
100      总议案：除累积投票提案外的所有提案               √
                                  非累积投票提案
         关于<北京首钢股份有限公司 2021 年限制性股        √
1.00
         票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案
         关于<北京首钢股份有限公司 2021 年限制性股        √
2.00     票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议
         案
         北京首钢股份有限公司关于提请股东大会授权         √
3.00     董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事
         宜的议案
4.00     北京首钢股份有限公司利润分配预案                 √
5.00     北京首钢股份有限公司关于修改章程的议案           √
                           累积投票提案（填报表决票数）
6.00     关于监事调整的议案                                    应选人数（1）人
6.01     选举孙毅为公司监事                               √

委托人签名（盖章）：                 委托人身份证号码（营业执照号码）：


委托人股东账号：                     委托人持股数量：


受托人签名：                         受托人身份证号码：




                                                                  年    月       日




                                        6
附件 2：
                        参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1.投票代码与投票简称：投票代码为“360959”，投票简称为“首钢投票”。
    2.报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。
                   累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
             投给候选人的选举票数                     填报
               对候选人 A 投 X1 票                    X1 票
               对候选人 B 投 X2 票                    X2 票
                       …                               …
                     合 计                不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    选举监事（如提案 6，采用等额选举，应选人数为 1 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1
    股东投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    3.本次股东大会设置总议案，股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2021 年 11 月 29 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

                                     7
    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 29 日（现场股东大会召
开当日）上午 9：15，结束时间为 2021 年 11 月 29 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                    8