北京首钢股份有限公司

  关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明


    北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份方式

购买首钢集团有限公司（以下简称“首钢集团”或“交易对方”）持

有的北京首钢钢贸投资管理有限公司（以下简称“钢贸公司”）49.00%

股权，并向不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集

配套资金（以下简称“本次交易”）。根据相关法规，本次交易不构

成公司重大资产重组。

    为保护投资者利益，维护证券市场秩序，公司已严格按照《上市

公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于

规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》及《深圳证券交易所

股票上市规则》等相关规范性文件的要求履行了保密义务。公司董事

会就在本次交易中所采取的保密措施及保密制度说明如下：

    一、建立内幕信息知情人登记管理制度
    公司根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票

上市规则》等相关规范性文件以及公司章程的规定，建立了内幕信息

知情人登记管理制度，对内幕信息范围、流转程序、保密措施和责任
追究等做出了明确规定。

    二、与交易对方签署保密协议

    为保证本次交易的相关事宜不被泄露，公司与交易对方、相关中
介机构根据相关规定签署了保密协议，采取了必要且充分的保密措施，

限定了公司本次交易相关信息的知悉范围。

    三、严格控制内幕信息知情人范围并进行内幕信息知情人登记管
理

     公司严格控制参与本次交易的人员范围。公司提醒和督促相关内

幕信息知情人不得将重组信息透露或者泄露给包括其亲属、同事在内

的其他人员，不得利用有关信息买卖公司股票或者委托、建议他人买

卖公司股票。同时，及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息

知情人及筹划过程，制作《内幕信息知情人登记表》及《交易进程备

忘录》，并及时报送深圳证券交易所。

     综上所述，公司在本次交易中已经采取了必要且充分的保密措施，

制定了严格有效的保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，及时

签署了保密协议，严格履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。

     特此说明。




                                     北京首钢股份有限公司董事会

                                          2021 年 11 月 29 日