证券代码：000959        证券简称：首钢股份       公告编号：2021-109



                    北京首钢股份有限公司
       2021年度董事会第七次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    （一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度董
事会第七次临时会议的会议通知于 2021 年 12 月 13 日以书面及电子
邮件形式发出。
    （二）会议于 2021 年 12 月 17 日以通讯表决的方式召开。
    （三）会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
    （四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于投资“首新金安”
的议案》
    本议案属于关联交易事项，关联董事赵民革、刘建辉、邱银富回

避表决，本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据投资方向及自身发展需求，公司拟出资 2 亿元参与投资北京
首新金安股权投资合伙企业（有限合伙） 暂定名），并签署相关协议。
    议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于投资北京
首新金安股权投资合伙企业（有限合伙）的关联交易公告》。
                                 1
独立董事对该关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。


三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。




                               北京首钢股份有限公司董事会

                                  2021 年 12 月 17 日




                         2