证券代码：000959        证券简称：首钢股份        公告编号：2022-011



                    北京首钢股份有限公司
                七届十二次监事会决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    （一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）七届十二次

监事会会议通知于 2022 年 2 月 18 日以书面及电子邮件形式发出。

    （二）会议于 2022 年 2 月 28 日在北京市石景山区首钢月季园二

层大会议室以现场会议与视频通讯表决相结合的方式召开。

    （三）会议应出席监事 6 人，实际出席监事 6 人，其中梁望南以

视频通讯表决方式出席会议。

    （四）会议由监事会主席孙毅主持。
    （五）本次监事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。



    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于调整 2021 年度

日常关联交易额预计情况的议案》

    本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司发布的《北京首

钢股份有限公司关于调整 2021 年度日常关联交易额预计情况的公

告》。

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    （二）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于修改章程的议案》

    本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司发布的《北京首

钢股份有限公司关于修改章程的说明》及《北京首钢股份有限公司章

程（2022 年 2 月修订）》。



    三、备查文件

    （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    （二）深交所要求的其他文件。




                                   北京首钢股份有限公司监事会

                                          2022 年 2 月 28 日




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